ESG組織

指導原則

永道董事会は持続発展を推進し、2022年7月に董事会で『持続および社会的責任守則』、『会社治療守則』および『誠信経営守則』の3つの守則を通過し、永道の誠信、治療、環境および社会に対する指導原則を定め、内外部のコミュニケーションと遵守を図ります。

本会社の永続発展業務は、董事会を最高決策指導単位とし、董事会が永続発展戦略、永続報告情報及びその他の環境、社会、経済面における重要な議案を監視及び承認する責任を負います。

永続発展委員会は、董事会レベルの機能性委員会を担当し、会社の永続計画及び目標の推進を指導します。永続発展センターの主な職責は、会社の永続管理に関する業務を統合し、重大な永続議題を識別し、管理方針及び短・中・長期目標と具体的実行計画を策定することです。また、董事会のESG実績に対する監督と管理体制を強化し、利害関係者との信頼関係を構築・維持します。同時に、永続発展センターは国際的な永続ガイドラインの導入を担当し、ESG指標の透明性開示とシステム管理を向上させ、外部に永続実績を開示し、利害関係者とのコミュニケーションを促進して、会社の永続的な活動が社会の期待に応えられるように保証します。永続発展センターの下にある各小グループは、会社の運営と利害関係者が関心を持つ永続議題を識別し、対応戦略と作業方針を策定し、各組織と永続発展に関する予算、計画、年度計画を編成し、実行効果を追跡して、永続発展戦略が会社の日常運営に十分に実施されることを確認します。

永続発展委員会は毎年定期的に董事会に永続発展推進状況及び重要な重大事件を報告します。

取締役会は報告内容を通じて、会社の持続的推進状況を確認し、監督し、追跡し、経営チームの毎年の持続可能な発展実施状況と持続可能な業績目標の達成状況を検討し、会社が十分な能力と資源を持っていることを確保します。可能性のある経済、環境、社会的人権への影響に備えます。

持続発展委員会

ガバナンスレベルを強化し、永続的決策の効果を向上させるために、会社は2025年11月に「永続発展委員会」を設立し、永続管理を董事会レベルに引き上げ、董事会法定以外の機能性委員会として機能させます。

持続可能な発展委員会のメンバー構成は以下の通り：

持続可能な発展委員会は、企業ガバナンス、環境の持続可能性、従業員関係、責任あるサプライチェーン、社会参加、情報セキュリティとリスク管理などのESG分野における戦略と実行を監督する責任を負う。委員会は執行秘書が統括し、必要に応じて作業会議を召集し、事業グループおよび関連機能部門のリソースを統合し、有効に持続可能なリスク評価、内部管理措置、行動計画および目標計画を推進し、持続可能な戦略と会社全体の運営方向の一致を確保する。

2025年11月11日にサステナビリティセンターが取締役会に持続可能な発展の推進状況を報告し、当日に持続可能な発展委員会を設立し、次年度に調整して持続可能な発展委員会が取締役会に報告する予定です。

リスク評価境界

本開示資料及びリスク評価境界涵蓋合併会社は114年1月から114年12月までの間の永続的発展成果表現。

リスク評価プロジェクト及び管理戦略

会社は、社内の議論及び外部専門家の協力を通じて、GRI基準（GRI Standards）及び国内外の産業の重要な趨勢を参照して、各項目の永続議題を収集し、部門訪問及びアンケートなどのシステム分析方法を通じて、管理階層に対する各項目の議題衝撃度調査を行い、各項目の議題が経済、環境及び人々に与える衝撃及び会社の運営に対する衝撃度を評価し、また主要な利害関係者が重大なテーマに対する関心度を考慮します。統合分析の後、優先順位を設定し、上級管理者と確認後、会社の運営に関連する環境、社会又は会社ガバナンスの重大なESG議題を識別します。

另外本公司已於2022/08/16訂定「風險管理政策與作業程序」，並因應現有組織架構於2025/11/11修訂部分條款，請見本公司 重要会社内規。