持続可能なガバナンス
企業の持続可能性
永道グループ｜取締役会メンバー及び重要管理層の継承計画
永道 RFID Technology Group は、安定した持続可能なリーダーシップシステムを確立することが、企業の持続的経営の重要な基盤であると考えています。グループのグローバルな運営規模の拡大および組織構造の継続的な調整に伴い、取締役会メンバーおよび重要な管理層の継承計画構築を開始し、制度化を段階的に導入する方法を取り入れ、組織の発展と人材の変動の中で、運営の安定性とガバナンスの持続性を確保します。
取締役会の就任計画
本会社の取締役会メンバーは主要株主から指名され、株主総会で選任されます。取締役メンバーは企業経営管理、財務、法律または関連産業の経験などの専門的な背景を備えており、取締役会が有効な意思決定と監督能力を持つことを確保します。
本会社は明確な取締役の資格基準及び就任条件を確立しており、取締役の改選または増補時には、関連基準に基づき慎重に潜在的な人選を評価することで、取締役会メンバーが専門能力、多様な視点と健全なガバナンス素養を兼ね備えることを保証しています。近年の会社ガバナンスのトレンドを鑑み、上場会社の独立取締役の独立性と監督機能を強化し、独立取締役の半数以上が連続任期を3期を超えない関連規範に対応し、取締役及び独立取締役の人選計画に世代交代と人材多様化の考慮を取り入れています。取締役候補者の専門能力、業界経験、誠実性と独立性を重視するだけでなく、取締役会の全体的な運営の継続性と安定性をも考慮し、取締役のメンバー交代比率が高すぎないようにしています。豊富な経営管理及び会社ガバナンス実務経験を備えた取締役を適切に留任し、前任の取締役会が蓄積した決策経験、企業文化及び経営方向を効果的に継承し、同時に新しい思考と専門的背景を持つ新任取締役を引き込むことで、取締役会全体の効率を持続的に向上させています。
上記の就任計画と運営メカニズムを通じて、本会社は取締役の独立性を強化し、世代交代を実施し、取締役会の健全な運営を確保することの間で適切なバランスを取り、会社ガバナンスの質を向上させ、会社の永続的な経営を促進し、株主の長期価値を実現します。取締役会のガバナンス専門性を持続的に強化するために、毎年取締役にガバナンス、財務管理、リスク管理及び持続可能な発展等の関連テーマを含む進修コースを計画し、各取締役は毎年6から18時間の参加を行うことで、決策及び監督能力を持続的に精練します。この進修制度は将来の取締役の就任と人材育成の重要な基盤となります。
当社は2025年の取締役会メンバー選任において、才能のみを基準とする原則を堅持し、取締役会メンバーの性別多様性と平等を重視しています。現在、取締役会には女性取締役が1席設けられ、取締役会の構成の多様化を実現しています。
重要な管理職引き継ぎ計画
グループが急速な成長と組織の変革段階にあるため、多くの重要な職位（例えば、人事総監、財務長、運営長など）が近年新設または職務再編されており、現在の段階の承継の重点は制度化された承継計画フレームワークと人材配置メカニズムの構築にあります。
永道の現行の計画方向は以下の通りです：
- 引き継ぎ職務識別と内部外部候補者計画
会社は第1段階の重要職務の特定を完了し、取締役会長、総経理、執行長および主要機能の主管などを引き継ぎの重点職務と確認した。組織はまだ急速に発展と変革の中にあるため、一部の職務では内部に適切な引き継ぎ候補者がいない。会社は「外部募集と内部育成の両立」という戦略を採用し、変革に必要な新たな能力を支え、同時に中長期的人才備蓄を段階的に構築する。 - 潜在的な後継者育成システム
潜在能力を持つ中高階管理職に対して、プロジェクト任務、部門を超えた協力、在職研修を通じて、管理および意思決定の経験を蓄積します。関連管理職も定期的に直属上司から実務指導と業績評価を受け、将来の継承計画の資料とします。 - 制度化と年度検査
永道は継承計画の制度化を開始し、職務配置のポイント、候補者リスト、育成進捗を年度人材資源計画の検討に組み込み、長期的な追跡とローリング更新のメカニズムを構築しています。
運用実例
周志豪氏は2023年8月にグループに加入し、当初は揚州運営センターの総経理特別助手を務め、2年間にわたり跨地域運営及びベトナム工場建設プロジェクトを支援し、2025年9月に正式にベトナム興安工場総経理職を引き継ぎます。
このケースはグループのシフト計画の実際の運用の初例であり、また永道がクロスリージョン管理と人材育成における実行可能なモデルを示しており、今後の制度化推進に具体的な経験を提供します。
2025年取締役（兼任取締役職務の総経理を含む）および重要な管理階層の研修状況、合計4つの課程を共催し、総参加時間は85.5時間であり、内容は財務、商務、法務、会計、ESGおよび内部統制制度など、企業ガバナンスに関連する課程情報を網羅しています。
今後の推進方向
シフト計画制度はすでに永道の長期人材戦略に組み込まれており、組織の発展に応じて継続的に調整を行います。将来、会社は以下を行います：
- 定期検視キーポジションと潜在的な人材のマッチング情勢、動的な引き継ぎリストを構築する；
- まだ内部候補者がいない職務について、外部の人材データベースと協力チャンネルを開発し、リーダー職能が途切れないようにする；
- 段階的に引き継ぎ発展計画を導入し、年間成績評価と育成評価の結果を組み合わせ、関連する成果を年間人事報告書に盛り込む。
制度化と透明化の推進を通じて、永道は急速な成長と組織の変革の過程で、段階的に安定した持続可能なリーダーシップ承継システムを構築し、グループの長期的な発展の基礎を築くことを目指しています。