企業永續

永道集團｜董事會成員及重要管理階層之接班規劃

永道 RFID Technology Group 認為，建立穩定且具延續性的領導體系，是企業永續經營的重要基礎。隨著集團全球營運規模擴張及組織結構持續調整，我們已啟動董事會成員及重要管理階層之接班規劃架構，逐步導入制度化的方式，確保關鍵職務在組織發展與人員變動中，能維持營運穩定與治理連續性。

董事會接班規劃

本公司董事會成員係由主要股東提名，並經股東會選任組成，董事成員須具備企業經營管理、財務、法律或相關產業經驗等專業背景，以確保董事會具備有效決策與監督之能力。

本公司已建立明確之董事資格標準及接班條件，於董事改選或增補時，將依據相關標準審慎評估潛在人選，以確保董事會成員兼具專業能力、多元視角與健全治理素養。鑒於近年公司治理趨勢，為強化上市櫃公司獨立董事之獨立性與監督功能，並配合獨立董事半數以上連續任期不得逾三屆之相關規範，於董事及獨立董事人選規劃上，已納入世代交替與人才多元化之考量。除重視董事候選人之專業能力、產業經驗、誠信正直與獨立性外，亦兼顧董事會整體運作之延續性與穩定性，避免董事成員更換比例過高。透過適度保留具備豐富經營管理及公司治理實務經驗之董事，使前一屆董事會所累積之決策經驗、企業文化與經營方向得以有效傳承，並同時引進具備新思維與專業背景之新任董事，以持續提升董事會之整體效能。

藉由上述接班規劃與運作機制，本公司得以在強化董事獨立性、落實世代交替與確保董事會穩健運作之間取得適切平衡，進而提升公司治理品質，促進公司永續經營，並實現股東長期價值。另為持續強化董事會之治理專業度，本公司每年規劃董事進修課程，內容涵蓋公司治理、財務管理、風險管理及永續發展等相關主題，每位董事每年參與時數約為6至18小時，以持續精進其決策與監督能力。此進修制度亦作為未來董事接班與人才培育之重要基礎。

本公司於2025年董事會成員選任時，均秉持用人唯才之原則，並重視董事會成員之性別多元與平等，目前董事會已設置1席女性董事，以落實董事會組成之多元化。

重要管理階層接班規劃

由於集團正處於快速成長與組織轉型階段，許多關鍵職位（如人資總監、財務長、營運長等）為近年新設或重組職務，現階段的接班重點在於建立制度化的接班規劃框架與人才盤點機制。

永道現行的規劃方向如下：

1. 接班職務識別與內外部候選人規劃
   公司已完成第一階段的關鍵職務盤點，確認包括董事長、總經理、執行長及主要功能主管等為接班重點職務。由於組織仍在快速發展與轉型中，部分職務暫無內部合適接班人選，公司採取「外部招募與內部培養並行」的策略，以支撐轉型所需的新能力，同時逐步建立中長期人才儲備。
2. 潛在接班人培育機制
   對已具潛力的中高階主管，透過專案任務、跨部門合作與在職培訓，累積管理與決策經驗。相關主管亦會定期由直屬上級進行實務指導與績效評估，作為後續接班計畫的依據。
3. 制度化與年度檢視
   永道已啟動接班規劃制度化工作，預計將接班職務盤點、候選人名單與培育進度納入年度人力資源規劃檢討中，建立長期追蹤與滾動更新機制。

運作實例

周志豪先生於 2023 年 8 月加入集團，起初擔任揚州營運中心總經理特別助理，歷經兩年協助跨區營運與越南建廠專案，並於 2025 年 9 月 正式接任越南興安廠總經理職務。

此案例為集團接班規劃實際運作的首例，亦顯示永道在跨區域管理與人才培育上的可行模式，為後續制度化推動提供具體經驗。

2025年董事（含兼任董事職務之總經理）及重要管理階層​培訓情形，共辦理 4堂課程，總參與時數為 85.5 小時，內容涵蓋財務、商務、法務、會計、ESG 及內部控制制度等公司治理相關課程資訊。

後續推動方向

接班規劃制度已納入永道中長期人才策略中，並將持續隨組織發展滾動調整。未來，公司將：

• 定期檢視關鍵職務與潛在人選的匹配情形，建立動態接班名單；
• 針對尚無內部候選者之職務，發展外部人才資料庫與合作管道，確保領導職能不斷層；
• 逐步導入接班發展計畫，結合年度績效與培育評估結果，並將相關成果納入年度人力資源報告中揭露。

透過制度化與透明化的推進，永道期望在快速成長與組織轉型的過程中，逐步建構穩健、可持續的領導接班體系，為集團的長期發展奠定基礎。