可持续治理
企业可持续
永道集团｜董事会成员及核心管理层接班规划
永道 RFID Technology Group 认为，建立稳定且可持续的领导体系，是企业长远发展的重要基石。随着集团全球业务规模不断扩大及组织结构持续调整，我们已启动董事会成员及核心管理层接班规划体系，逐步以制度化方式推进，确保关键岗位在组织发展与人员变动过程中，能够维持运营稳定与治理连续性。
董事会接班规划
本公司董事会成员系由主要股东提名，并经股东会选任组成，董事成员须具备企业经营管理、财务、法律或相关产业经验等专业背景，以确保董事会具备有效决策与监督之能力。
本公司已建立明确之董事资格标准及接班条件，于董事改选或增补时，将依据相关标准审慎评估潜在人选，以确保董事会成员兼具专业能力、多元视角与健全治理素养。鉴于近年公司治理趋势，为强化上市櫃公司独立董事之独立性与监督功能，并配合独立董事半数以上连续任期不得逾三届之相关规范，于董事及独立董事人选规划上，已纳入世代交替与人才多元化之考量。除重视董事候选人之专业能力、产业经验、诚信正直与独立性外，亦兼顾董事会整体运作之延续性与稳定性，避免董事成员更换比例过高。透过适度保留具备丰富经营管理及公司治理实务经验之董事，使前一届董事会所累积之决策经验、企业文化与经营方向得以有效传承，并同时引进具备新思维与专业背景之新任董事，以持续提升董事会之整体效能。
藉由上述接班规划与运作机制，本公司得以在强化董事独立性、落实世代交替与确保董事会稳健运作之间取得适切平衡，进而提升公司治理品质，促进公司永续经营，并实现股东长期价值。另为持续强化董事会之治理专业度，本公司每年规划董事进修课程，内容涵盖公司治理、财务管理、风险管理及永续发展等相关主题，每位董事每年参与时数约为6至18小时，以持续精进其决策与监督能力。此进修制度亦作为未来董事接班与人才培育之重要基础。
本公司于2025年董事会成员选任时，均秉持用人唯才之原则，并重视董事会成员之性别多元与平等，目前董事会已设置1席女性董事，以落实董事会组成之多元化。
核心管理层接班规划
集团正处于快速增长与组织转型阶段，许多关键岗位（如人力资源总监、财务总监、运营总监等）为近年新设或重组岗位。目前接班规划重点在于建立制度化的接班框架及人才盘点机制。
永道现行接班规划方向如下：
- 接班岗位识别及内外部候选人规划
公司已完成第一阶段的关键岗位盘点，确认包括董事长、总经理、CEO及主要职能主管为接班重点岗位。
由于组织仍在快速发展与转型中，部分岗位暂未发现内部合适接班人选，公司采取“外部招聘与内部培养并行”策略，以支撑转型所需新能力，同时逐步建立中长期人才储备。 - 潜在接班人培养机制
对已具潜力的中高层管理人员，通过项目任务、跨部门协作及在职培训，积累管理与决策经验。相关主管也会定期接受直属上级的实务指导与绩效评估，为后续接班计划提供依据。 - 制度化及年度检视
永道已启动接班规划制度化工作，计划将接班岗位盘点、候选人名单及培养进度纳入年度人力资源规划中，建立长期追踪与滚动更新机制。
运作案例
周志豪先生于 2023 年 8 月加入集团，最初担任扬州运营中心总经理特别助理，历经两年协助跨区域运营及越南建厂项目，并于 2025 年 9 月正式接任越南兴安厂总经理。
该案例是集团接班规划实际运作的首例，也展示了永道在跨区域管理及人才培养方面的可行模式，为后续制度化推进提供具体经验。
2025年董事（含兼任董事职务之总经理）及重要管理层培训情形，共办理4堂课程，总参与时数为85.5小时，内容涵盖财务、商务、法务、会计、ESG及内部控制制度等公司治理相关课程资讯。
后续推进方向
接班规划制度已纳入永道中长期人才战略，并将随着组织发展持续滚动调整。未来，公司将：
- 定期检视关键岗位与潜在人选匹配情况，建立动态接班名单；
- 针对尚无内部候选人的岗位，发展外部人才库及合作渠道，确保领导职能不断层；
- 逐步导入接班发展计划，结合年度绩效及培养评估结果，并将相关成果纳入年度人力资源报告披露。
透过制度化与透明化的推进，永道期望在快速成长与组织转型的过程中，逐步构建稳健、可持续的领导接班体系，为集团的长期发展奠定坚实基础。