コーポレート・ガバナンス

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報酬委員会

企業ガバナンス

I. 委員会の構成

機能委員会の構成（少なくともメンバーの名前）と運営の紹介。
(i) 当社の報酬委員会は、3人のプロの独立取締役で構成されており、メンバーは以下の通りです:

独立取締役
544c(640)      
独立取締役
李慶義(♂)     
独立取締役
邱仁鋒(♂)     

主な経験（教育）

  • 米国南イリノイ大学会計研究所修士
  • 台湾省会計士公会会計監査委員会主任委員

現職

  • 広信益群聯合会計師事務所査帳員/会計師/所長
  • 台北市税務代理人協会理事長
  • 全宇宙科技株式会社独立取締役
  • 南宝樹脂化学工場株式会社独立董事

主な経験（教育）

  • HITOTSUBASHI UNIVERSITY MBA
  • Branded Lifestyle Holdings Limited 取締役
  • KT Licensing Limited 社長/CEO

現職

  • 達爾夫生医科技股份有限公司独立取締役
  • Pacific Licensing Studio PTE LTD 会長

主な経験（教育）

  • 米国南イリノイ大学会計研究所修士
  • 経済部政府データオープン協議小組 委員
  • 国立政治大学金融科技研究中心 産業顧問
  • Microsoft AI Developer Advisory Board, Redmond, Washington, USA

現職

  • 磐網資訊股份有限公司 総経理
  • 株式会社Idrasys 取締役
  • ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 取締役

※委員会は、取締役会の決議により任命された3名のメンバーで構成され、そのうち過半数が独立取締役である必要があります。委員会メンバーの専門資格と独立性は保証されなければなりません。


II. 操作紹介

当社の報酬委員会は、取締役会の決議によって任命された3人のメンバーで構成されており、現在すべて独立取締役です。その責任には、取締役および管理職のパフォーマンス評価と報酬に関する方針、システム、基準、および構造の確立と定期的な見直しが含まれており、取締役および管理職の報酬を定期的に評価および決定することも含まれています。


III. 出席統計

この委員会のメンバーの任期は、任命される取締役会の任期と同じです。監査委員会は最近の1年間で3回会合を開き、出席状況は以下の通りです:

 職位
 Name 実際の出席者(2) 出席を委任された回数 実際の出席率 (%)(Ｂ/Ａ) 備考
社外取締役
 郭錦蓉 1 0 100% 召集者
  (2025年5月27日新たに任命)
社外取締役
 雷振宏 2 0 100% コンビーナー
 （2025/5/27に解任）
社外取締役
 李慶義 2 1 66% なし
社外取締役
 邱仁欽 3 0 100% なし


IV. 記録すべきその他の事項
会議日
   期間
 提案内容
 決議結果
2025-01-15 第1回、第8回会議
1. 会社の2024年管理職の業績ボーナス計画をレビューする。
 計画通りに通過
2025-03-11 第1回、第9回会議
1. 2024年の従業員および取締役の報酬分配案。
 計画通りに通過
2025-08-12 第二セッション、第一回会議
1. 2025年の最初の株式発行で株式を割り当てられる従業員の提案リスト。
 計画通りに通過
会議日
   期間
 提案内容
 決議結果
2024-01-30 第1回セッション、第6回会議
1. 会社の2023年の年間業績ボーナスプランの管理者用レビュー。
 計画通りに通過
2024-03-12 第1セッション、第7回会議
1. 2023年の従業員および取締役の報酬分配案。
 計画通りに通過
会議日
   期間
 提案内容
 決議結果
2023-01-12 第1回、第4回会議
1. 会社の2022年マネージャー向け年間業績ボーナスプランの承認提案。
 計画通りに通過
2023-03-10 第1セッション、第5回会議
1. 2022年従業員報酬および独立取締役報酬配分案の承認を提案
2. IPO現金増資および新株発行に関連するマネージャーおよび従業員に付与された株式認購配分の見直し。
 計画通りに通過
会議日
   期間
 提案内容
 決議結果
2022-07-12 第1セッション、第1回会議
1. 取締役（独立取締役を含む）および管理者の報酬に関する会社の現在の方針、システム、基準、構造。
2. 報酬および報酬委員会に給与と報酬の事前審査を提出すべき管理者の範囲を検討。
3. 会社の取締役（独立取締役を含む）および管理者の報酬と報酬を検討。
 計画通りに通過
2022-08-16 第1期、第2回会議
 1. 会社の増資によるマネージャーへの株式割当の配分を確認する。
2. 会社のマネージャーの給与と報酬を確認する。
3. 会社の独立取締役の報酬と福利厚生を確認する。
 計画通りに通過
2022-12-14 第1期、第3回会議
 1. 当社の独立取締役である 0邱仁鋒 の報酬の追認提案。 計画通りに通過

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当社は2025年の報酬委員会の外部業績評価の実施を完了し、取締役会は2025年11月11日に評価結果を報告しました。

評価サイクル
 3年ごとに実施
評価期間中
 2024年9月1日から2025年8月30日
評価範囲
 給与と報酬委員会のパフォーマンス評価
評価方法
 外部評価機関は会社に指定された書類の提供を求め、パフォーマンス評価に関連する自己評価アンケートをすべての取締役に配布して完了および収集しました。また、3名のレビュー委員を任命して独立声明を発行し、評価を行いました。2025年10月8日、同機関は会社の会長、独立取締役、コーポレートガバナンスマネージャー、および監査マネージャーとオンラインインタビューを行いました。
評価内容
 当社の機能委員会のパフォーマンス評価基準は、以下の5つの次元をカバーしています:
  1. 会社の運営への関与の程度。
  2. 機能委員会の責任の理解。
  3. 機能委員会による意思決定の質の向上。
  4. 機能委員会のメンバーの構成と選定。
  5. 内部統制。
評価結果
 外部評価機関は、2025年10月15日に評価報告書を発行し、評価の結論と推奨事項を以下のようにまとめました。
I. 推奨事項
1. 「持続可能な開発委員会」のために取締役会レベルで機能委員会を設立する。
2. 取締役会の議席の3分の1を女性が占めるよう計画する。
3. 取締役会メンバーのうち従業員でもある人数は、取締役会の合計議席数の3分の1未満とする。
4. 企業価値を向上させるための具体的な措置を講じ、取締役会に提出する。
5. コーポレートガバナンス実践コードを改正し、取締役または従業員が財務報告発表前の閉鎖期間中に自社株を取引することを禁止する条項を盛り込み、公式ウェブサイトで開示する。
6. 取締役会メンバーおよび主要管理職の後継計画を確立する。
7. リスク管理は取締役会レベルの機能委員会が監督し、少なくとも年に一度取締役会に報告する。
8. 会社は誠実な管理システムの遵守状況を少なくとも年に一度取締役会に報告する。
9. 業務目標にリンクした知的財産管理計画を策定し、少なくとも年に一度取締役会にその実施状況を報告する。
10. 上級管理職の報酬をESG関連のパフォーマンス評価にリンクする方針を策定し、開示する。
11. 環境および社会ガバナンスを積極的に推進する。
 
II. 改善計画
1. 取締役会メンバーの選定は実力主義の原則に基づきます。加えて、取締役会メンバーのジェンダー平等に注意を払い、女性取締役の数を3分の1以上に増やすことを目指します。
2. 企業価値を向上させるための具体的な措置を計画し、取締役会に提出し、公共情報観測ステーションの「企業価値向上計画ゾーン」で関連情報を開示して、企業の株主価値への注力を促進し、企業価値の向上を導き、株主との積極的なコミュニケーションを図る。
評価結果は、2025年11月11日に取締役会に報告され、将来の改善の参考とされます。

当社は2024年の報酬委員会の業績評価を完了し、取締役会が2025年3月11日に評価結果を報告しました。

評価サイクル
 年に一度
評価期間中
 2024年1月1日から2024年12月31日まで
評価範囲
 給与と報酬委員会のパフォーマンス評価
評価方法
 機能委員会自己評価
評価内容
 当社の機能委員会のパフォーマンス評価基準は、以下の5つの次元をカバーしています：
  1. 会社の運営に関する理解と提案。
  2. 機能委員会の責任に対する理解。
  3. 機能委員会による意思決定の質を向上させること。
  4. 機能委員会のメンバーの構成と選択。
  5. 内部統制。
評価結果 取締役会は、2025年1月15日に全ての取締役に対してパフォーマンス評価に関連する自己評価アンケートを提供し、2025年1月24日にアンケートを回収しました。その後、評価結果は以下のようにまとめられました。
1. 監査委員会および報酬委員会の自己評価結果は「優秀」（スコア4.81）です。
2. 評価結果は、2025年3月11日に取締役会に報告され、将来の改善の参考とされます。

当社は報酬委員会による2023年の業績評価を完了し、取締役会は2024年3月12日に評価結果を報告しました。

評価サイクル
 年に一度
評価期間中
 2023年1月1日から2023年12月31日まで
評価範囲
 給与と報酬委員会のパフォーマンス評価
評価方法
 機能委員会自己評価
評価内容
 当社の機能委員会のパフォーマンス評価基準は、以下の5つの次元をカバーしています：
  1. 会社の運営に関する理解と提案。
  2. 機能委員会の責任に対する理解。
  3. 機能委員会による意思決定の質を向上させること。
  4. 機能委員会のメンバーの構成と選択。
  5. 内部統制。
評価結果
 取締役会は、2024年1月30日にパフォーマンス評価に関連する自己評価アンケートをすべての取締役に提供し、2024年2月7日にアンケートを収集しました。その後、評価結果は以下の通りにまとめられました:
1. 監査委員会と報酬委員会の自己評価結果は「優秀」（スコア4.81）です。
2. 評価結果は2024年3月12日に取締役会に報告され、今後の改善の参考とされます。