取締役会の構成と責任

取締役会の業績評価は、次の5つの側面に基づいて行われました：

1. 取締役会の構成と専門的な発展。
2. 取締役会の決定の質。
3. 取締役会の運営効率。
4. 内部統制とリスク管理。
5. 企業の社会的責任に対する取締役会の関与の度合い。
   

会社の各取締役の業績評価は、次の6つの側面に基づいて行われました。

1. 会社の目標と使命の理解。
2. 取締役の義務と責任への認識。
3. 会社の運営への参加。
4. 社内コミュニケーションの効果。
5. 専門的能力と継続教育へのコミットメント。
6. 内部統制メカニズムの実施。

会社の機能委員会の業績評価は、以下の5つの側面に基づいて実施されました：

1. 会社の運営への参加。
2. 機能委員会の義務と責任の認識
3. 機能委員会による意思決定の質の向上。
4. 機能委員会の構成とメンバーの選定。
5. 内部統制メカニズムの実施。

TIRIは2025年10月15日に評価報告書を発行し、結論と勧告を以下のようにまとめました。

A. 推奨事項

1. 取締役会レベルの機能委員会として「サステナビリティ開発委員会」を設立する
2. 取締役の女性割合を役員総数の3分の1に増やす計画
3. 社員取締役の人数が取締役総席次の3分の1を超えないようにする
4. 企業価値を高めるための具体的な施策を策定し、取締役会に提出して審査を受ける
5. 企業統治のベストプラクティス原則を改正し、取締役、社員、およびその他の内部者が財務報告発表前のブラックアウト期間中に本会社の株式を取引することを禁止する条項を含め、会社の公式ウェブサイトでその方針を開示する
6. 取締役会のメンバーと重要な管理職に対する後継計画を策定する。
7. リスク管理を監督するために、取締役会レベルの機能委員会を設置し、年間少なくとも1回、取締役会に報告を求めます。
8. 企業の誠実管理ユニットに対し、少なくとも年に一度は取締役会に実施状況を報告するよう求めます。
9. 会社の業務目標にリンクした知的財産管理計画を策定し、その実施状況を少なくとも年に1回取締役会に報告する
10. 上級経営陣の報酬をESGパフォーマンス指標にリンクさせる方針を策定し、開示する
11. 環境および社会的側面に関連するガバナンスを積極的に促進する

B. 改善計画

1. 当社の取締役会メンバーの選任は、能力に基づいた任命の原則に従います。さらに、取締役会におけるジェンダー平等を重視し、女性取締役の割合を全取締役の少なくとも3分の1に増やすことを目指します。
2. 会社は具体的な企業価値向上策を策定し、取締役会の承認を得る。関連情報は「企業価値向上計画」セクションで市場観察ポストシステム（MOPS）に公開される。これにより、株主価値を促進し、継続的な企業価値の向上を導き、株主の関与を強化する。

評価結果は2025年11月11日に取締役会で報告され、今後の改善の参考となります。