公司治理

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董事会职责与组成

公司治理

董事会职责与组成

依据本公司公司章程规定，本公司董事（包括独立董事）应不少于五名，且不得多于九名。

其主要职责为：

  • 指导公司策略
  • 监督管理阶层
  • 对公司及股东负责
董事会名单
职称 姓名 国籍 主要经（学）历
董事长 YFY GLOBAL Investment B.V.

代表人：何奕达 		台湾 美国麻省理工史隆管理学院经营管理硕士

永道射频技术(股)公司 董事长
董事 永丰余典范投资（股）公司

代表人：骆秉正 		台湾 美国康乃尔大学强森管理学院企业管理硕士

永丰余投资控股(股)公司 总经理
董事 永丰余建设开发(股)公司

代表人：温宏仕 		台湾 友达光电副 厂长

群创光电 处长
董事 林秉毅 台湾 华盛顿大学资管所硕士

中华开发工银直接投资部 经理
独立董事 郭锦蓉 台湾 美国南伊利诺大学会计研究所硕士

广信益群联合会计师事务所 所长
独立董事 李庆义 英国 HITOTSUBASHI UNIVERSITY MBA

达尔肤生医科技股份有限公司 独立董事
独立董事 邱仁钿 台湾 美国麻省理工学院博士

硕网信息股份有限公司 总经理
董事会多元化政策与落实情形

本公司于2022年7月12日第二届第二次董事会通过订定「公司治理守则」，在第三章「强化董事会职能」中，第一节「董事会结构」中订有董事成员多元化的方针。

董事会独立性

本公司董事会成员之提名与遴选系遵照公司章程之规定，采用候选人提名制，除评估各候选人之学经历资格外，并参考利害关系人的意见，遵守「董事选任程序」及「公司治理守则」，以确保董事成员之多元性及独立性。

本公司董事间均无证券交易法第26条之3第3项规定具有配偶及二亲等以内亲属关系之情形。本公司独立董事本人、配偶、二亲等以内亲属均未担任本公司、关系企业及与本公司有特定关系公司之董事、监察人或受雇人且未持有公司股份；最近二年亦未曾提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务。

董事会多元性
多元化管理目标 2025达成情形/具体原因与未达成实行之措施
(1)公司经理人兼任董事不逾董事席次三分之一 否。将于下届董事会改选时，检视并调整兼具公司或关系企业员工身分之董事比例，使该类人数低于三分之一，以降低潜在利益冲突风险，强化董事会决策独立性与监督效能，健全治理架构并符合法规精神。
(2)任一性别董事席次达三分之一 否，目前有1位女性董事。考虑目前专才，拟于三年后视公司需求及当时的业务、风险管控、专业背景均衡发展评估候选人名单，期能符合性别多元管理目标。
(3)成员专业背景宜涵盖经营管理、财务会计、风险管理。 是，目前董事会成员背景中: 各种不同背景之风险管理4位、经营管理专业6位、财务会计1位。


本公司现任董事会由7位董事组成，具员工身分之董事为3位，独立董事为３位。

本公司注重董事会成员组成之性别平等，并以提高女性董事席次至三分之一（即33％）以上为目标，目前董事会成员男性占86%（6位），女性占14%（1位），未来将尽力增加女性董事席次，以达成目标。

本公司董事会成员落实多元化情形如下
职称 董事长 董事 獨立董事
姓名 何奕达 骆秉正 溫宏仕 林秉毅 郭锦蓉 李庆义 邱仁钿
性別 男 男 男 男 女 男 男
年齡 51-60 51-60 >60 41-50 >60 41-50 51-60
兼任本公司員工 √ √ √
专业背景
产业经验 √ √ √ √
商务 √ √ √
財务 √ √
经营管理 √ √ √ √ √ √
专业知识与技能
营运判断能力 √ √ √ √ √
经营管理能力 √ √ √ √ √ √
危机处理能力 √ √ √ √
国际市场观 √ √ √ √ √
领导决策能力 √ √ √ √ √ √ √
董事会绩效评估执行情形

本公司于2022年7月12日董事会，决议通过「董事会绩效评估办法」，规范本公司董事会及功能性委员会每年应执行内部绩效评估，应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。另当年度已委外办理绩效评估者，得免办理内部绩效评估。

本公司2025年度董事会、个别董事及功能性委员会绩效评估系委任「台湾投资人关系协会」以外评方式办理，以外评方式办理 「台湾投资人关系协会」系代表全体台湾上市柜公司投资人关系（IR）专业经理人的非营利协会。该协会指派郭宗霖理事长、万心宁监事、以及王士豪律师担任评审委员，均声明将秉持公正客观态度且无任何影响独立性之情事，对本公司董事会（含功能性委员会）运作情形进行绩效评估。

评估周期 每三年执行一次
评估期间 2024年9月1日至2025年8月30日
评估范围 整体董事会
评估方式 外评机构要求本公司提供其所指定的文件，并将绩效评估相关自评问卷发放各董事填写及回收，并指派3位评审委员出具独立性声明后负责评估，于2025年10月8日以在线访谈方式与本公司董事长、独立董事、公司治理主管、稽核主管进行访评。
评估内容

本公司董事会绩效评估之衡量项目，涵盖下列五大构面：

  1. 董事会组成及专业发展
  2. 董事会决策质量。
  3. 董事会运作效能。
  4. 内部控制及风险管理。
  5. 董事会参与企业社会责任程度。

本本公司个别董事绩效评估之衡量项目，涵盖下列六大构面：

  1. 公司目标与任务之掌握。
  2. 董事职责认知。
  3. 对公司营运之参与程度。
  4. 内部关系经营与沟通。
  5. 董事之专业及持续进修。
  6. 内部控制

本公司功能性委员会绩效评估之衡量项目，涵盖下列五大构面：

  1. 对公司营运之参与程度。
  2. 功能性委员会职责认知。
  3. 提升功能性委员会决策质量。
  4. 功能性委员会组成及成员选任。
  5. 内部控制
评估结果

外评机构于2025年10月15日出具评估报告，汇整评估结论与建议事项如下:

一、建议事项

  1. 成立「永续发展委员会」之董事会层级功能性委员会
  2. 规划女性董事席次达三分之一
  3. 董事成员中具有员工身分之人数应低于董事席次三分之ㄧ
  4. 制定提升企业价值具体措施，并提报董事会
  5. 公司治理实务守则应增修「财务报告发布前之封闭期间，董事或员工等内部人不得进行其股票交易之规定」，并于官网揭露
  6. 订定董事会成员及重要管理阶层之接班规划
  7. 由董事会层级之功能性委员会督导风险管理，并至少一年一次向董事会报告
  8. 企业诚信经营单位执行情形，至少一年一次向董事会报告
  9. 制订与营运目标链接之智能财产管理计划，且至少一年一次向董事会报告执行情形
  10. 制定及揭露高阶经理人薪资报酬与ESG相关绩效评估连结政策
  11. 积极推动环境及社会面向之治理 

二、改善规划

  1. 本公司董事会成员选任均以用人唯才为原则，另应注重董事会成员性别平等，提高女性董事席次至三分之一以上为目标。
  2. 规划制定提升企业价值具体措施，且提报董事会，并将相关信息揭露于公开信息观测站「提升企业价值计划专区」，促进公司重视股东价值，引导其提升企业价值，并积极与股东沟通。

评估结果分别于2025年11月11日召开董事会报告，以作为日后改进之参考。


本公司已完成2024年董事会绩效评估执行情形，并于2025年3月11日董事会报告评估结果。

评估周期 每年执行一次
评估期间 2024年1月1日至2024年12月31日
评估范围 整体董事会
评估方式 董事自评
评估内容

本公司董事会绩效评估之衡量项目，涵盖下列六大构面：

  1. 对公司营运之了解与建议
  2. 提升董事会决策质量。
  3. 董事会组成与结构。
  4. 董事之选任及持续进修。
  5. 内部控制
  6. 对永续经营之关注。
评估结果

董事会议事单位于2025年1月15日将绩效评估相关自评问卷提供给各董事，并于2025年1月24日回收问卷，经汇整评估结果：

  1. 董事会之自评结果为「优」(得分4.82)。
  2. 估结果分别于2025年3月11日召开董事会报告，以作为日后改进之参考。


本公司已完成2023年董事会绩效评估执行情形，并于2024年3月12日董事会报告评估结果。

评估周期 每年执行一次
评估期间 2023年1月1日至2023年12月31日
评估范围 整体董事会
评估方式 董事自评
评估内容

 本公司董事会绩效评估之衡量项目，涵盖下列六大构面：

  1. 对公司营运之了解与建议
  2. 提升董事会决策质量。
  3. 董事会组成与结构。
  4. 董事之选任及持续进修。
  5. 内部控制
  6. 对永续经营之关注。
评估结果

董事会议事单位于2024年1月30日将绩效评估相关自评问卷提供给各董事，并于2024年2月7日回收问卷，经汇整评估结果：

  1. 董事会之自评结果为「优」(得分4.83)。
  2. 评估结果分别于2024年3月12日召开董事会报告，以作为日后改进之参考。