公司治理
审计委员会
一、委员会成员组成
功能性委员会成员组成(至少包括委员姓名)及运作之介绍
(一)本公司审计委员会，均由专业之三位独立董事组成，成员介绍如下：
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独立董事
郭锦蓉(♀) 
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独立董事
李庆义(♂) 
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独立董事
邱仁钿(♂)
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主要经(学)历
现职
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主要经(学)历
现职
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主要经(学)历
现职
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※委员会由全体独立董事组成，其人数不得少于三人，其中一人为召集人，且至少一人应具备会计或财务专长。
二、运作介绍
本公司审计委员会由3名独立董事组成，旨在监督公司财务报表是否允当表达、签证会计师之选任及是否具独立性、公司内部控制是否有效实施、公司是否遵循相关法令及规则、公司对于存在或潜在风险是否进行管控。
主要任务
- 公司财务报表之允当表达。
- 签证会计师之选(解) 任及独立性与绩效。
- 公司内部控制之有效实施。
- 公司遵循相关法令及规则。
- 公司存在或潜在风险之管控。
三、出席情形统计
本委员会成员之任期与委任之董事会届期相同，最近年度审计委员会开会 5 次(A)，出席情形如下：
| 职称 |
姓名 | 实际出席次数 |
委託出席次数 | 实际出席率(%)(Ｂ/Ａ) | 备注 |
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独立董事
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郭锦蓉
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2 | 0 | 100% | 召集人 (2025/5/27新任) |
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独立董事
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雷振宏 | 3 | 0 | 100% | 召集人 (2025/5/27解任) |
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独立董事
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李庆义
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4 | 1 | 80% |
无
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独立董事
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邱仁钿 | 5 | 0 | 100% |
无
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四、其他应记载事项
| 开会日期 |
期別 | 议案内容 |
决议結果 |
| 2022年度 | |||
| 2022-07-12 | 第一屆第一次 | 1. 通过本公司2021及2020年度合并财务报告 2. 委任财务主管、稽核主管案 3. 订定本公司及子公司「内部控制制度」、「内部稽核实施细则」、「内部控制自行检查作业程序」及「内部控制各项管理办法(包含会计制度)」案 4. 订定本公司「取得或处分资产处理程序」、「从事衍生性商品处理程序」、「背书保证作业程序」、「资金贷与他人作业程序」、「关系人交易处理程序」案 5. 本公司2022年度稽核计画案 6. 追认本公司委任签证会计师 7. 发行员工认股权凭证595仟股并订定员工认股权凭证发行及认股办法 8. 办理现金增资发行新股案 9. 通过2021年度盈余分派案 |
照案通过
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| 2022-08-16 | 第一屆第二次 | 1. 委任会计主管案 |
照案通过
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| 2022-10-11 | 第一屆第三次 | 1. 拟通过2019~2021年度及2022年第二季合并财务报告 2. 内部控制制度声明书案 3. 拟修订本公司「内部控制各项管理办法」 4. 拟修订本公司「取得或处分资产处理程序」、「从事衍生性商品处理程序」、「关系人交易作业程序」、「背书保证作业管理程序」、「资金贷与他人作业程序」案 5. 现金增资发行新股供初次上市挂牌公开承销暨原股东放弃认购案 6. 过额配售协议书及自愿集保协议书案 7. 拟通过2022年第四季及2023年第一季财务预测 |
照案通过
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| 2022-11-14 | 第一屆第四次 | 1. 拟通过2022年第三季合并财务报告 |
照案通过
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| 2022-12-14 | 第一屆第五次 | 1. 拟通过本公司2023年度稽核计划案 2. 拟通过本公司2023年度营运计划预算案 3. 拟通过本公司办理现金增资发行普通股，以办理股票上市前公开承销案 |
照案通过
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| 2023年度 | |||
| 2023-03-10 | 第一屆第六次 | 1. 拟通过2022年度决算表册 2. 拟通过2022年度盈余分派案 3. 内部控制制度声明书案 4. 拟订签证会计师事务所提供非确信服务之预先核准政策 |
照案通过
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| 2023-04-28 | 第一屆第七次 | 1. 造具本公司2023年度第一季合并财务报告 2. 拟购置香港商永道无线射频标签有限公司台湾分公司台北厂生产线 3. 本公司签证会计师独立性、适任性暨委任及报酬评估案 |
照案通过
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| 2023-08-02 | 第一屆第八次 | 1. 造具本公司2023年度第二季合并财务报告 2. 拟议本公司及子公司为其子公司与各银行往来融资贷款额度申请案担任共同发票人，及本公司及子公司为其子公司与各银行往来融资贷款额度申请案出具责任函案 3. 本公司为扩展美国市场，拟于美国设立子公司 |
照案通过
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| 2023-09-06 | 第一屆第九次 | 1. 本公司为扩展越南市场，拟于越南设立子公司 |
照案通过
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| 2023-11-08 | 第一屆第十次 | 1. 造具本公司2023年度第三季合并财务报告 2. 拟通过本公司2024年度稽核计划案 |
照案通过
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| 2023-12-08 | 第一屆第十一次 | 1. 本公司拟以美金 700 万元增资 Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.(暂订)，拟用以代子公司签订越南购置土地合约，以扩增营运基地 2. 拟资金贷与「香港商永道无线射频标签有限公司台湾分公司」新台币1.4亿元，借款期间自拨贷日起算一年，借款利率依年率1.95%固定计收，另外借款人亦得于借款期间内依其资金状况提前偿还款，并于提前偿还借款时同步注销已偿还借款之额度 |
照案通过
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| 2024年度 | |||
| 2024-03-12 | 第一屆第十二次 | 1. 拟通过2023年度决算表册 2. 拟通过2023年度盈余分派案 3. 内部控制制度声明书案 |
照案通过
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| 2024-05-09 | 第一屆第十三次 | 1. 造具本公司2024年度第一季合并财务报告 2. 本公司签证会计师独立性、适任性暨委任及报酬评估案 3. 拟资金贷与子公司「Arizon Corporation」美金 600 万元，期间一年循环动用，借款利率依年率 3.05%固定计收 |
照案通过
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| 2024-08-07 | 第一屆第十四次 | 1. 造具本公司2024年度第二季合并财务报告 2. 修订本公司内部控制制度「电子计算机循环」 3. 拟发行2024年度中华民国境内第一次无担保转换公司债案，发行总面额上限新台币10亿元 |
照案通过
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| 2024-11-08 | 第一屆第十五次 | 1. 造具本公司2024年度第三季合并财务报告 2. 通过本公司2025年度稽核计划案 3. 谨请同意本公司将功能性货币由人民币改为新台币案 |
照案通过
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| 2024-12-23 | 第一屆第十六次 | 1. 拟资金贷与子公司「Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.」美金 1,000 万元，借款期间一年，借款利率依年率 2.80%固定计收 2. 增订本公司内部控制制度「采购及付款循环」、「永续资讯管理办法」 3. 拟具本公司2025年度稽核计划案 |
照案通过
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| 2025年度 | |||
| 2025-03-11 | 第一屆第十七次 | 1. 拟通过2024年度决算表册 2. 拟通过2024年度盈余分派案 3. 内部控制制度声明书案 4. 修订本公司内部控制制度「电子计算机循环」部分条文 |
照案通过
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| 2025-04-14 | 第一屆第十八次 (臨時) |
1. 拟发行员工认股权凭证750单位， 并订定员工认股权凭证发行及认股办法 2. 拟对美国子公司 Arizon Corporation 增资 |
照案通过
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| 2025-05-12 | 第一屆第十九次 | 1. 造具本公司2025年度第一季合并财务报告 2. 本公司签证会计师独立性、适任性暨委任及报酬评估案 3. 拟委任张淑芬女士为本公司财务长暨发言人、颜兆苓女士为本公司会计主管、陈莹洁女士为本公司公司治理主管 |
照案通过
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| 2025-08-12 | 第二屆第一次 | 1. 造具本公司2025年度第二季合并财务报告 2. 拟订定2025年度员工认股权第一次发行分配名单 |
照案通过
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| 2025-11-11 | 第二屆第二次 | 1. 拟委任黄熙慧女士为本公司会计主管及公司治理主管 2. 造具本公司2025年度第三季财务报告 3. 拟通过本公司2026年度营运预算案 4. 拟资金贷与子公司「Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.」美金 1,000 万元，期间一年，一次动用，借款利率拟依年利率 3.7%固定计收 5. 拟资金贷与子公司「Arizon Corporation」美金 600 万元，期间一年循环动用，借款利率拟依年利率 3.7%固定计收 6. 拟通过本公司2026年度稽核计划案 7. 拟设置「永续发展委员会」，并制定「永续发展委员会组织规程」 8. 修订本公司内部控制制度「防范内线交易管理办法」部分条文 9. 修订本公司内部控制制度「风险管理政策与作业程序」部分条文 10. 十、 增订本公司内部控制制度「资通安全管控指引」 |
照案通过
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