コーポレートガバナンス

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監査委員会

コーポレート・ガバナンス

I. 委員会の構成

機能委員会の構成（少なくともメンバーの名前）と運営の紹介。
(i) 会社の監査委員会は3人の独立した取締役で構成されており、メンバーは以下の通りです。

独立取締役
郭錦蓉(♀)      
独立取締役
李慶義(男)     
独立取締役
邱仁鉦(♂)     

主要な経験（教育）

  • サザンイリノイ大学 会計学修士
  • 台湾省会計士公会会計審査委員会主任委員

現職

  • 廣信益群聯合会計師事務所査帳員/会計師/所長
  • 台北市税務代理人協会理事長
  • 全宇宙科技股份有限公司独立董事
  • 南宝樹脂化学工場株式会社独立取締役

主要な経験（教育）

  • 一橋大学MBA
  • Branded Lifestyle Holdings Limited Director
  • KT Licensing Limited President/CEO

現職

  • 達爾膚生医科技股份有限公司独立董事
  • Pacific Licensing Studio PTE LTD Chairman

主要な経験（教育）

  • 美国南伊利诺大学会计研究所碩士
  • 経済部政府データオープン協議小組 委員
  • 国立政治大学金融科技研究センター 産業顧問
  • Microsoft AI Developer Advisory Board, Redmond, Washington, USA

現職

  • 磐網資訊股份有限公司 総経理
  • 株式会社Idrasys 取締役
  • ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 取締役

※委員会は全て独立取締役で構成され、最低3名のメンバーが必要です。そのうち1名が召集人であり、少なくとも1名が会計または財務の専門知識を持っていなければなりません。


II. 業務紹介

II. 業務紹介

主な任務
  1. The company’s financial statements are presented in a fair manner.
  2. Visa会計士の選択（説明）：独立性とパフォーマンス。
  3. 会社内の内部統制の効果的な実施。
  4. 会社は関連する法律および規制を遵守しています。
  5. 会社の既存または潜在的なリスクの管理。


会社の既存または潜在的なリスクの管理。

この委員会のメンバーの任期は、彼らが任命された取締役会と同じである。監査委員会は最近年度に5回開催され(A)、出席記録は以下の通りです:

  職名
  名前
 実際の出席(22) 出席回数 委託
 実際出席率(%)(/) 備考
独立
取締役
 錦栄 2 0 100% 召集者
(2025年5月27日に新任)
独立取締役
 雷振宏 3 0 100% コンビーナー
(2025/5/27に解任)
独立取締役
 李慶義 4 1 80% なし
独立取締役
 邱仁杰 5 0 100% なし


IV. 記録すべきその他の事項
会議日
 期間
 提案内容
  解決結果
2022
2022-07-12 第1回、第1回会議
1. 会社の2021年および2020年の連結財務諸表に基づく
2. 財務責任者および監査責任者の任命
3. 会社およびその子会社の「内部統制システム」、「内部監査実施規則」、「内部統制自己検査手順」、「内部統制管理措置（会計システムを含む）」を確立する。
4. 会社の「資産の取得または処分手順」、「デリバティブ取引手順」、「保証手続き」、「他者への資金貸付手続き」、「関連当事者取引手続き」を確立する。
5. 会社の2022年監査計画
6. 会社による公認会計士の任命を承認する。
7. 5,950,000株の従業員ストックオプションを発行し、発行および購読の手続きを策定する。
8. 現金増資および新株発行に関する案件の取り扱い
9. 2021年の利益分配計画の承認。
 計画通りに通過
2022-08-16 第1回セッション,
第2回会議
 1. チーフアカウンタントの任命 計画通りに通過
2022-10-11 第1会期, 第3 会議
 1. 2019年から2021年の会計年度および2022年第2四半期の連結財務諸表案を承認する。
2. 内部統制システム声明（草案）
3. 会社の「内部統制管理手続き」の修正案
4. 会社の「資産の取得または処分手続き」、「デリバティブ取引手続き」、「関連当事者取引手続き」、「裏書保証管理手続き」、および「他者への資金貸付手続き」の修正案
5. 新株発行による資本金の増加による公開募集および公募引受の事例と、既存株主の新株予約権の放棄
6. オーバーアロットメント契約および自発的集団保証契約に関するケース
7. 2022年第4四半期および2023年第1四半期の財務予測案
 計画通りに通過
2022-11-14 第1セッション,  4回 会議
1.  2022年第3四半期の連結財務諸表の承認を提案。 計画通りに通過
2022-12-14 第1 会期、5回目 会議
1. 会社の2023年監査計画の承認を提案。
2. 提案された2023年の営業予算案。
3. IPOの前に公募を行うため、現金増資を通じて普通株式の発行を計画。
 計画通りに通過
2023
2023-03-10 First Session,6th Meeting
1. 2022年財務諸表案
2. 2022年利益配分計画案の承認提案。
3. 内部統制システムに関する声明（草案）
4. 公認会計士事務所が非確認サービスを提供する際の事前承認方針の草案。
 計画通りに通過
2023-04-28 第１回 セッション, 第7回 会議
1. 2023年第1四半期の会社の連結財務諸表を作成する。
2. Arizon RFID Technology の台北工場の生産ラインの買収を提案
3. 会社の公認会計士の独立性、能力、任命、報酬の評価
 計画通りに通過
2023-08-02 第1回セッション, 
第8回会議
1. 会社の2023年第2四半期連結財務諸表を作成する。
2. 会社およびその子会社が、さまざまな銀行との子会社の資金調達および融資申請のために共同で請求書を発行することを提案し、会社およびその子会社が、さまざまな銀行との子会社の資金調達および融資申請のために責任書を発行することを提案します。
3. 米国での市場シェアを拡大するために、会社は米国に子会社を設立する予定です。
 計画通りに通過
2023-09-06 第一回セッション, 
第9回会議
1. ベトナム市場を拡大するために、我々の会社はベトナムに子会社を設立する予定です。 計画通りに通過
2023-11-08 第一回会議, 
第10回会合
1. 2023年第3四半期の会社の連結財務諸表を準備する。
2. 会社の2024年監査計画の承認を提案する。
 計画通りに通過
2023-12-08 第一回会議, 
第11回会合
1. 当社はArizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.（仮称）に700万米ドルを投資する予定であり、これにより子会社を代表してベトナムで土地購入契約を締結し、営業基盤を拡大します。
2. 「Arizon RFID Technology」に1億4,000万ニュー台湾ドルを貸し付けることを提案します。貸付期間は貸付実行日から1年間で、貸付金利は年率1.95%の固定金利です。また、借り手は貸付期間中の財務状況に応じて早期返済することができ、貸付を早期返済した場合、返済された貸付金額は同時にキャンセルされます。 
 計画通りに通過
2024
2024-03-12 第一回会議、 
第12回会議
1. 2023年度の財務諸表案
2. 2023年度利益分配計画の承認案。
3. 内部統制システム声明（草案）
 計画通りに通過
2024-05-09 First Session, 
13th Meeting
1. 2024年第1四半期の会社の連結財務諸表を作成する。
2. 会社の公認会計士の独立性、能力、任命、報酬の評価
3. 子会社「Arizon Corporation」に対して、1年間、固定年利3.05%で600万米ドルを回転貸付することを提案。
 計画通りに通過
2024-08-07 第1回セッション, 
第14回会議
1. 2024年第2四半期の会社の連結財務諸表を準備する。
2. 会社の内部統制システム「コンピュータ化サイクル」を改訂する。
3. 会社は2024年に中華民国で初の無担保転換社債を発行する予定で、最大総額は1億台湾ドルとなる予定。
 計画通りに通過
2024-11-08 第一回, 
第15回 会議
1. 2024年第3四半期の会社の連結財務諸表を準備する。
2. 会社の2025年監査計画の承認
3. 機能通貨を人民元から台湾ドルに変更する提案に同意してください。
 計画通りに通過
2024-12-23 第1回セッション, 
第16回 会議
1. 子会社「Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.」に対して、1年間の期間で1,000万米ドルを貸し付けることを提案します。年利2.80%の固定金利です。
2. 会社の内部統制システム「調達と支払いサイクル」および「持続可能な情報管理規則」を修正・補足します。
3. 2025年の会社の監査計画を提案します。
 計画通りに通過
2025
2025-03-11 第1回セッション、 
第17回ミーティング
1. 2024年財務諸表案
2. 2024年利益分配案の承認提案。
3. 内部統制システム声明（案）
4. 会社の内部統制システムの「コンピュータ化サイクル」セクションの修正。
 計画通りに通過
2025-04-14 第一回会議, 
第十八回会合 
(臨時)		 1. 750単位の従業員ストックオプションを発行し、従業員ストックオプションの発行および購入手続きを策定することを提案します。
2. アメリカの子会社であるArizon Corporationの資本増加を提案します。
 計画通りに通過
2025-05-12 第一セッション, 
第19回 会議
1. 2025年度第1四半期の会社の連結財務諸表を準備する。
2. 会社の公認会計士の独立性、能力、任命、報酬の評価
3. 張淑芬氏を会社の最高財務責任者およびスポークスパーソンに、閻昭玲氏を会社の会計責任者に、陳英傑氏を会社のコーポレートガバナンス責任者に任命することを提案する。		 計画通りに通過
2025-08-12 第二  会期, 
第一 会議
1. 2025年第2四半期の会社の連結財務諸表を作成する。
2. 2025年の初回株式発行において従業員に配分される株式の提案リスト。
 計画通りに通過
2025-11-11 第二  セッション, 
第2回 会議
1. 黄希慧氏を会社の会計責任者兼企業ガバナンス責任者に任命することを提案します。
2. 2025年第3四半期の会社の財務報告を準備する。
3. 会社の2026年の営業予算案。
4. 子会社「Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.」に対し、1年間の期間で1,000万米ドルを貸し付け、単一取引で使用し、提案する年利3.7%の固定金利を適用することを提案します。
5. 子会社「Arizon Corporation」に対し、1年間の期間で6,000万米ドルを回転方式で貸し付け、提案する年利3.7%の固定金利を適用することを提案します。
6. 会社の2026年監査計画の承認を提案します。
7. 「持続可能な開発委員会」を設立し、「持続可能な開発委員会の組織規則」を策定することを提案します。
8. 会社の内部統制システム「インサイダー取引防止措置」の特定の条項を改訂する。
9. 会社の内部統制システム、特に「リスク管理方針及び運用手順」の特定の条項を改訂する。
10. 会社の内部統制システム「情報および通信セキュリティ管理ガイドライン」を改訂する。
 計画通りに通過


V. 機能委員会の実績評価の実施状況

The Companyは監査委員会による2025年の外部パフォーマンス評価の実施を完了し、取締役会は2025年11月11日に評価結果を報告しました。

評価期間中
 2024年9月1日から2025年8月30日まで
評価の範囲
 監査委員会のパフォーマンス評価
評価方法
 外部評価機関は会社に対して指定された書類の提供を依頼し、業績評価に関連する自己評価アンケートをすべての取締役に配布して記入・収集しました。また、3名の審査委員を任命し、独立性の声明を発行し、評価を行いました。2025年10月8日、同機関は会社の会長、独立取締役、コーポレートガバナンスマネージャー、および監査マネージャーとオンラインインタビューを実施しました。
評価内容
 当社の機能委員会のパフォーマンス評価基準は以下の5つの次元をカバーしています：
  1. 会社の運営への関与度
  2. 機能委員会の責任の理解
  3. 機能委員会による意思決定の質の向上
  4. 機能委員会のメンバーの構成と選出
  5. 内部統制
評価結果
 外部評価機関が2025年10月15日に評価報告書を発行し、評価結論と推奨事項を以下にまとめました：
I. 推奨事項
1. 「持続可能な開発委員会」のために取締役会レベルで機能委員会を設置する。
2. 取締役会の議席の3分の1を女性が占めるよう計画する。
3. 取締役会のメンバーである従業員の数は取締役会全体の3分の1以下とする。
4. 企業価値を高めるための具体的な措置を策定し、取締役会に提出する。
5. 企業統治実践コードには、財務報告書の発表前の閉鎖期間中に取締役または従業員が自社株を取引することを禁止する条項を含める必要があり、これを公式ウェブサイトで開示する。
6. 取締役会メンバーおよび主要管理職の後継計画を策定する。
7. リスク管理は取締役会レベルの機能委員会が監督し、取締役会に少なくとも年に1回報告する。
8. 会社は誠実な管理システムの遵守について少なくとも年に1回取締役会に報告する。
9. 業務目標に関連する知的財産管理計画を策定し、その実施状況を少なくとも年に1回取締役会に報告する。
10. 上級管理職の報酬をESG関連のパフォーマンス評価にリンクさせる方針を策定し、開示する。
11. 環境および社会的ガバナンスを積極的に推進する。
 
II. 改善計画
1. 取締役会メンバーの選定は実力主義の原則に基づいて行われる。また、取締役会メンバーのジェンダー平等にも注意を払い、女性取締役の数を3分の1以上に増やすことを目標とする。
2. 企業価値を高めるための具体的な措置を計画し、取締役会に提出し、「企業価値向上計画ゾーン」の公示情報観測ステーションで関連情報を開示し、会社が株主価値に注目し、企業価値を高めるよう導き、株主との積極的なコミュニケーションを図る。
評価結果は2025年11月11日に取締役会に報告され、今後の改善の参考となります。


当社は2024年監査委員会のパフォーマンス評価を完了し、取締役会は2025年3月11日に評価結果を報告しました。

評価期間中
 2023年1月1日から2023年12月31日まで
評価の範囲
 監査委員会のパフォーマンス評価
評価方法
 機能委員会の自己評価
評価内容
 当社の機能委員会のパフォーマンス評価基準は、以下の5つの次元をカバーしています:
  1. 会社の運営に関する理解と提案。
  2. 機能委員会の責任の理解。
  3. 機能委員会による意思決定の質の向上。
  4. 機能委員会のメンバーの構成と選定。
  5. 内部統制。
評価結果
 取締役会は2024年1月30日に全取締役に対して業績評価に関連する自己評価アンケートを提供し、2024年2月7日にアンケートを回収しました。その後、評価結果は以下の通りまとめられました:
1. 監査委員会および報酬委員会の自己評価結果は「優秀」(スコア4.81)です。
2. 評価結果は2024年3月12日に取締役会に報告され、今後の改善の参考とされます。

当社は2023年の監査委員会パフォーマンス評価を完了し、取締役会は2024年3月12日に評価結果を報告しました。

評価期間中
 2023年1月1日から2023年12月31日まで
評価の範囲
 監査委員会のパフォーマンス評価
評価方法
 機能委員会の自己評価
評価内容
 当社の機能委員会のパフォーマンス評価基準は、以下の5つの次元をカバーしています:
  1. 会社の運営に関する理解と提案。
  2. 機能委員会の責任の理解。
  3. 機能委員会による意思決定の質の向上。
  4. 機能委員会のメンバーの構成と選定。
  5. 内部統制。
評価結果
 取締役会は2024年1月30日に全ての取締役に対して業績評価に関連する自己評価アンケートを提供し、2024年2月7日にアンケートを回収しました。その後、評価結果は以下のようにまとめられました:
1. 監査委員会と報酬委員会の自己評価結果は「優秀」（スコア4.81）です。
2. 評価結果は2024年3月12日に取締役会に報告され、今後の改善の参考とされます。
一、委員会成員組成

機能性委員会メンバーの構成（少なくとも委員の氏名を含む）および運営の紹介
（一）当社の審査委員会は、すべて専門の独立取締役3名で構成されており、メンバーの紹介は以下の通りです。

独立董事
郭錦蓉()      
独立取締役
李慶義(♂)     
独立取締役
邱仁鉅(男性)     

主な経(学)歴

  • 米国南イリノイ大学会計研究所修士
  • 台湾省会計師公会会計審計委員会主任委員

現職

  • 広信益群聯合会計師事務所査帳員/会計師/所長
  • 台北市税務代理人協会理事長
  • 全宇宙ツクヨミテクノロジー株式会社独立取締役
  • 南宝树脂化学工厂株式会社独立董事

主な経(学)歴

  • 一橋大学MBA
  • Branded Lifestyle Holdings Limited Director
  • KT Licensing Limited President/CEO

現職

  • 达尔肤生医科技股份有限公司独立董事
  • Pacific Licensing Studio PTE LTD Chairman

主な経(学)歴

  • アメリカ南イリノイ大学会計研究所修士
  • 経済部政府資料公開諮問小委員
  • 国立政治大学金融科技研究センター産業顧問
  • Microsoft AI Developer Advisory Board, Redmond, Washington, USA

現職

  • 硕網資訊股份有限公司総経理
  • 株式会社Idrasys 取締役
  • ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 取締役

※委員会は全員独立取締役で構成され、その人数は3人以上でなければならず、そのうち1人は召集人で、さらに少なくとも1人は会計または財務の専門家でなければならない。

二、運営紹介

本会社の審査委員会は3名の独立取締役で構成され、会社の財務報告が適切に表現されているか、会計士の選任が独立性を持つか、会社の内部統制が有効に実施されているか、会社が関連法令及び規則を遵守しているか、会社が存在するまたは潜在的なリスクを管理しているかを監督することを目的としています。

主要任務
  1.   会社の財務諸表は公正に表示されています。
  2.   簽証会計師之選（解）任及び独立性与績效。
  3.   会社内部統制の効果的な実施。
  4.   当社は関連する法律および規則を遵守しています。
  5.   会社の存在または潜在的なリスクの管理。
三、出席状況統計

本委員会メンバーの任期は、委任された取締役会の任期と同じであり、最近年度の監査委員会は5回開催されました(A)、出席状況は以下の通りです:

役職
 姓名 実際の出席回数
 委任出席回数 実際出席率(%)(/) 備考
独立取締役
郭錦蓉
2 0 100% 召集人
(2025/5/27新任)
独立取締役
雷振宏 3 0 100% 召集人
(2025/5/27解任)
独立取締役
李庆义
4 1 80% 無
独立取締役
邱仁钿 5 0 100% 無
四、その他記載すべき事項
会議日
 期別
 議案内容
 決議結果
2025-03-11
 第一回第十七次
 1. 2024年度決算表の承認案
2. 2024年度剰余金配分案の承認案
3. 内部統制制度声明書案
4. 当社内部統制制度「電子計算機循環」部分条文の改正案		 照案通過
2025-04-14
 第一次第十八次
(臨時)

1. 従業員認株権750単位の発行を擬定し、従業員認株権証の発行及び認株手続を定める
2. 米国子会社Arizon Corporationの資本増強を擬定

 照案通過
2025-05-12
 第一届第十九次

1. 本会社2025年度第1四半期合併財務報告
2. 本会社簽証会計師独立性、適任性及び委任及び報酬評価案
3. 擬委任張淑芬女史を本会社財務長兼発言人、顔兆菱女史を本会社会計主管、陳瑤潔女史を本会社公司治理主管

 照案通過
2025-08-12
 第2回第1次
 1. 本会社2025年度第2四半期連結財務報告を作成
2. 2025年度従業員認株権の第1回発行配分名簿を擬定		 照案通過
2025-11-11
 第二回第二次
 1. 黄熙慧女士を本会社の会計主管及び会社治理主管に任命することを提案
2. 本会社の2025年度第3四半期財務報告を作成することを提案
3. 本会社の2026年度運営予算案を承認することを提案
4. 子会社「Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.」に対して、1,000万米ドルの資金貸付を提案。期間は1年、一括動用、貸付利率は年利3.7%の固定収入を提案
5. 子会社「Arizon Corporation」に対して、600万米ドルの資金貸付を提案。期間は1年循環動用、貸付利率は年利3.7%の固定収入を提案
6. 本会社の2026年度監査計画案を承認することを提案
7. 「永続発展委員会」を設置し、「永続発展委員会組織規程」を制定することを提案
8. 本会社の内部制御制度「インサイダー取引防止管理弁法」の一部条文を修正することを提案
9. 本会社の内部制御制度「リスク管理政策及び作業手順」の一部条文を修正することを提案
10. 本会社の内部制御制度に「情報セキュリティ管理指針」を追加することを提案		 照案通过
会議日
 期別
 議案内容
 決議結果
2024-03-12
 第1期第12回
 1. 2023年度予算表を擬通過
2. 2023年度利益配分案を擬通過
3. 内部統制制度声明書案		 照案通過
2024-05-09
 第1期第13回

1. 当社2024年度第1四半期合併財務報告
2. 当社署名会計士の独立性、適任性および委任と報酬評価案
3. 仮資金貸与と子会社「Arizon Corporation」へ米ドル600万ドル、期間1年循環動用、借入金利年率3.05%固定計収

 照案通過
2024-08-07
 第一期第十四回

1. 当社の2024年度第2四半期連結財務報告
2. 当社の内部統制制度「電子計算機循環」の修訂
3. 2024年度中華民国内初の無担保転換社債発行を予定し、発行総額の上限を新台湾ドル100億元に設定

 照案通過
2024-11-08
 第一回第十五回
 1. 会社の2024年度第3四半期連結財務報告を作成する
2. 会社の2025年度監査計画案を承認する
3. 会社の機能通貨を人民元から新台湾ドルに変更する案を慎重に検討する		 照案通過
2024-12-23
 第一回第十六次
 1. 子会社「Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.」に対する資金貸付を提案し、米ドル1,000万ドル、貸付期間1年、貸付金利は年率2.80%の固定で計画します。
2. 会社の内部統制システム「調達および支払いサイクル」および「持続可能な情報管理方法」を追記します。
3. 会社の2025年度監査計画を提案します。		 照案通过
会議日
 期別
 議案内容
 決議結果
2023-03-10
 第一回第六次
 1. 2022年度決算表冊の承認予定
2. 2022年度剰余金配当案の承認予定
3. 内部統制制度説明書案
4. 会計士事務所が提供する非保証サービスの予備承認政策の策定予定		 照案通過
2023-04-28
 第1期第7回

1. 造具本公司2023年度第一季合并财务报告
2. 拟购置香港商永道无线射频标签有限公司台湾分公司台北厂生产线
3. 本公司签证会计师独立性、适任性暨委任及报酬评估案

 照案通過
2023-08-02
 第一回第八回

1. 当社2023年度第2四半期連結財務報告の作成
2. 当社および子会社がその子会社および各銀行との間の融資限度額申請案件の共同行使者を務め、当社および子会社がその子会社および各銀行との間の融資限度額申請案件の責任者機能を果たす案の承認を提案
3. 当社が米国市場拡大のために米国に子会社を設立する案の承認を提案

 照案通過
2023-09-06
 第1回第9回
 1. 本公司为扩展越南市场，拟于越南设立子公司
 照案通過
2023-11-08
 第一回第十回
 1. 本会社2023年度第3四半期連結財務報告を作成
2. 本会社2024年度監査計画案を仮承認		 照案通过
2023-12-08
 第1回第11回
 1. 当社は700万米ドルでArizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.（仮称）に資金を増資し、ベトナムでの土地購入契約を子会社に署名させ、運営基盤を拡大する予定です。
2. 資金を「香港商永道無線射頻標籤有限公司台湾分公司」に新台幣1.4億元貸し付ける予定であり、貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付利率は年率1.95%の固定利率で計算し、借り手は資金の状態に応じて貸付期間内に前払いすることができ、前払い時に既に前払いした金額を同時に消却することができます。		 照案通過
会議日
 期別
 議案内容
 決議結果
2022-07-12
 第一期第一回
 1. 通過本公司2021及2020年度合併財務報告
2. 委任財務主管、審核主管案
3. 訂定本公司及子公司「内部控制制度」、「内部審核実施細則」、「内部控制自行檢查作業程序」及「内部控制各項管理辦法(包含會計制度)」案
4. 訂定本公司「取得或處分資產処理程序」、「從事衍生性商品處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「関係人交易処理程序」案
5. 本公司2022年度審核計画案
6. 追認本公司委任簽證會計師
7. 発行員工認股権憑証595単位並訂定員工認股権憑証発行及認股辦法
8. 辦理現金増資発行新股案
9. 通過2021年度盈餘分配案		 照案通過
2022-08-16
 第一回第二回

1. 委任会計主管案

 照案通過
2022-10-11
 第一回第三次

1. 2019〜2021年度および2022年第2四半期の連結財務報告の承認案
2. 内部統制制度声明書案
3. 当社「内部統制各項管理弁法」の改正案
4. 当社「取得または処分資産処理手順」、「従事派生商品処理手順」、「関係者取引業務手順」、「背書保証業務管理手順」、「資金貸与その他業務手順」の改正案
5. 現金増資新株発行初回上場公開引受け及び旧株主放棄認購案
6. 超過配販売協議書及び自発集保協議書案
7. 2022年第4四半期及び2023年第1四半期財務予測の承認案

 照案通過
2022-11-14
 第一回第四回
 1. 2022年第3四半期の連結財務報告を仮承認
 照案通過
2022-12-14
 第1期第5回
 1. 当社2023年度監査計画案の承認を提案
2. 当社2023年度運営計画予算案の承認を提案
3. 株式公開前に普通株式を増資発行し、公開募集を行う案の承認を提案		 照案通过
会議日
 期別
 議案内容
 決議結果



照案通過


 

 照案通過
会議日
 期別
 議案内容
 決議結果
2023-03-10

照案通過
2023-04-28

照案通過
2023-08-02

照案通過



照案通過



照案通過


 

 照案通過
会議日
 期別
 議案内容
 決議結果
2022-07-12
 第一期第一回
 1. 通過本公司2021及2020年度合併財務報告
2. 委任財務主管、審核主管案
3. 訂定本公司及子公司「内部控制制度」、「内部審核実施細則」、「内部控制自行檢查作業程序」及「内部控制各項管理辦法(包含會計制度)」案
4. 訂定本公司「取得或處分資產処理程序」、「從事衍生性商品處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「関係人交易処理程序」案
5. 本公司2022年度審核計画案
6. 追認本公司委任簽證會計師
7. 発行員工認股権憑証595単位並訂定員工認股権憑証発行及認股辦法
8. 辦理現金増資発行新股案
9. 通過2021年度盈餘分配案		 照案通過
2022-08-16
 第一回第二回

 1. 委任会計主査案件

 照案通過
2022-10-11
 第一回第三次
 1. 2019〜2021年度および2022年第2四半期の連結財務報告の承認案
2. 内部統制制度声明書案
3. 当社「内部統制各項管理弁法」の改正案
4. 当社「取得または処分資産処理手順」、「従事派生商品処理手順」、「関係者取引業務手順」、「背書保証業務管理手順」、「資金貸与その他業務手順」の改正案
5. 現金増資新株発行初回上場公開引受け及び旧株主放棄認購案
6. 超過配販売協議書及び自発集保協議書案
7. 2022年第4四半期及び2023年第1四半期財務予測の承認案		 照案通過
2022-11-14
 第一回第四回
 1. 2022年第3四半期の連結財務報告を仮承認
 照案通過
2022-12-14
 第1期第5回
 1. 当社2023年度監査計画案の承認を提案
2. 当社2023年度運営計画予算案の承認を提案
3. 株式公開前に普通株式を増資発行し、公開募集を行う案の承認を提案		 照案通過
会議日
 期別
 議案内容
 決議結果
2025-03-11
 第一回第十七次
 1. 2024年度決算表の承認案
2. 2024年度剰余金配分案の承認案
3. 内部統制制度声明書案
4. 当社内部統制制度「電子計算機循環」部分条文の改正案		 照案通過
2025-04-14
 第一次第十八次
(臨時)

1. 従業員認株権750単位の発行を擬定し、従業員認株権証の発行及び認株手続を定める
2. 米国子会社Arizon Corporationの資本増強を擬定

 照案通過
2025-05-12
 第一届第十九次

1. 本会社2025年度第1四半期合併財務報告
2. 本会社簽証会計師独立性、適任性及び委任及び報酬評価案
3. 擬委任張淑芬女史を本会社財務長兼発言人、顔兆菱女史を本会社会計主管、陳瑤潔女史を本会社公司治理主管

 照案通過
2025-08-12
 第2回第1次
 1. 本会社2025年度第2四半期連結財務報告を作成
2. 2025年度従業員認株権の第1回発行配分名簿を擬定		 照案通過
2025-11-11
 第二回第二次
 1. 黄熙慧女士を本会社の会計主管及び会社治理主管に任命することを提案
2. 本会社の2025年度第3四半期財務報告を作成することを提案
3. 本会社の2026年度運営予算案を承認することを提案
4. 子会社「Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.」に対して、1,000万米ドルの資金貸付を提案。期間は1年、一括動用、貸付利率は年利3.7%の固定収入を提案
5. 子会社「Arizon Corporation」に対して、600万米ドルの資金貸付を提案。期間は1年循環動用、貸付利率は年利3.7%の固定収入を提案
6. 本会社の2026年度監査計画案を承認することを提案
7. 「永続発展委員会」を設置し、「永続発展委員会組織規程」を制定することを提案
8. 本会社の内部制御制度「インサイダー取引防止管理弁法」の一部条文を修正することを提案
9. 本会社の内部制御制度「リスク管理政策及び作業手順」の一部条文を修正することを提案
10. 本会社の内部制御制度に「情報セキュリティ管理指針」を追加することを提案		 照案通过
会議日
 期別
 議案内容
 決議結果
2025-03-11
1. 2024年度決算表の承認案
2. 2024年度剰余金配分案の承認案
3. 内部統制制度声明書案
4. 当社内部統制制度「電子計算機循環」部分条文の改正案		 照案通過
2025-04-14
 第一次第十八次
(臨時)

1. 従業員認株権750単位の発行を擬定し、従業員認株権証の発行及び認株手続を定める
2. 米国子会社Arizon Corporationの資本増強を擬定

 照案通過
2025-05-12
 第一届第十九次

1. 本会社2025年度第1四半期合併財務報告
2. 本会社簽証会計師独立性、適任性及び委任及び報酬評価案
3. 擬委任張淑芬女史を本会社財務長兼発言人、顔兆菱女史を本会社会計主管、陳瑤潔女史を本会社公司治理主管

 照案通過
2025-08-12
 第2回第1次
 1. 本会社2025年度第2四半期連結財務報告を作成
2. 2025年度従業員認株権の第1回発行配分名簿を擬定		 照案通過
2025-11-11
 第二回第二次
 1. 黄熙慧女士を本会社の会計主管及び会社治理主管に任命することを提案
2. 本会社の2025年度第3四半期財務報告を作成することを提案
3. 本会社の2026年度運営予算案を承認することを提案
4. 子会社「Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.」に対して、1,000万米ドルの資金貸付を提案。期間は1年、一括動用、貸付利率は年利3.7%の固定収入を提案
5. 子会社「Arizon Corporation」に対して、600万米ドルの資金貸付を提案。期間は1年循環動用、貸付利率は年利3.7%の固定収入を提案
6. 本会社の2026年度監査計画案を承認することを提案
7. 「永続発展委員会」を設置し、「永続発展委員会組織規程」を制定することを提案
8. 本会社の内部制御制度「インサイダー取引防止管理弁法」の一部条文を修正することを提案
9. 本会社の内部制御制度「リスク管理政策及び作業手順」の一部条文を修正することを提案
10. 本会社の内部制御制度に「情報セキュリティ管理指針」を追加することを提案		 照案通过

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五、機能性委員会の評価実施状況

本会社は2025年審計委員会外部業績評価執行情形を完了し、2025年11月11日に取締役会に評価結果を報告しました。

評価期間
 每三年执行一次
评估期间
 2024年9月1日から2025年8月30日まで
評価範囲
 審計委員会業績評価
評価方式
 外部機関は当社に指定された文書を提供するよう要求し、実績評価に関する自己評価質問票を各取締役に配布して記入および回収し、3人の評価委員を指名して独立した声明を出した後、評価を担当し、2025年10月8日にオンラインインタビュー方式で当社の取締役会長、独立取締役、会社ガバナンス管理者、監査管理者とインタビュー評価を行う。
評価内容 本会社機能性委員会業績評価の衡量項目は、以下の五大構面を含む：
  1. 会社運営への参与程度。
  2. 機能性委員会職責認識。
  3. 機能性委員会の意思決定品質向上。
  4. 機能性委員会の構成及びメンバー選任。
  5. 内部統制。
評価結果 外部機構は2025年10月15日に評価報告書を発行し、評価結論と提案事項を以下にまとめました:
一、提案事項
1. 「持続可能な発展委員会」の取締役会レベルの機能委員会を設立する
2. 女性取締役の割合を3分の1にする
3. 取締役メンバーの中で従業員の身分を持つ人数は取締役の割合の3分の1未満とする
4. 企業価値向上の具体的な措置を策定し、取締役会に報告する
5. 会社ガバナンスの実務規則を増補し、「財務報告発表前の閉鎖期間中、取締役または従業員等の内部者による株式取引を禁止する規定」を追加し、公式ウェブサイトで公開する
6. 取締役会メンバー及び重要な管理職層の後継計画を策定する
7. 取締役会レベルの機能委員会がリスク管理を指導し、少なくとも年に1回取締役会に報告する
8. 企業誠信経営単位の実施状況を少なくとも年に1回取締役会に報告する
9. 経営目標と連結した知的資産管理計画を策定し、少なくとも年に1回取締役会に報告する
10. 高級管理者の報酬とESG関連の業績評価を連結した政策を策定し、公開する
11. 環境及び社会面のガバナンスを積極的に推進する
 
  二、改善計画
1. 当社の取締役会メンバーの選任は人材を基準とし、取締役会メンバーの性別平等を重視し、女性取締役の割合を3分の1以上にすることを目標とする。
2. 企業価値向上の具体的な措置を策定し、取締役会に報告し、関連情報を公開情報観測ステーションの「企業価値向上計画専用エリア」で公開し、会社が株主価値を重視し、企業価値向上を促進し、株主と積極的にコミュニケーションを図る。
評価結果は2025年11月11日に取締役会で報告され、今後の参考とする。


当社はすでに2024年度の監査委員会の業績評価の実施状況を完了し、2025年3月11日に取締役会に評価結果を報告しました。

評価期間
 毎年1回実施
評価期間 2024年1月1日から2024年12月31日まで
評価範囲
 審計委員会業績評価
評価方式
 機能委員会自己評価
評価内容
 本公司功能性委員会績效評価之衡量項目，涵蓋下列五大構面：
  1. 對公司營運之了解與建議。
  2. 功能性委員会職責認知。
  3. 提升功能性委員会決策品質。
  4. 功能性委員会組成及成員選任。
  5. 内部控制。
評価結果
 取締役会会議は2025年1月15日に実施され、評価に関する自己評価アンケートが各取締役に提供され、2025年1月24日にアンケートが回収され、最終的に評価結果が整備されました。
1. 審査委員会および給与報酬委員会の自己評価結果は「優」（スコア4.81）です。
2. 評価結果は2025年3月11日に取締役会で報告され、今後の改善の参考とされます。

当社は2023年度監査委員会業績評価の実施状況を完了し、2024年3月12日に取締役会に評価結果を報告しました。

評価期間
 毎年1回実施
評価期間 2023年1月1日から2023年12月31日
評価範囲
 審計委員会業績評価
評価方式
 機能委員会自己評価
評価内容
 本公司功能性委員会績效評価之衡量項目，涵蓋下列五大構面：
  1. 對公司營運之了解與建議。
  2. 功能性委員会職責認知。
  3. 提升功能性委員会決策品質。
  4. 功能性委員会組成及成員選任。
  5. 内部控制。
評価結果
 取締役会議事は2024年1月30日に業績評価に関する自己評価アンケートを各取締役に提供し、2024年2月7日にアンケートを回収し、評価結果を集計：
1. 审计委员会および報酬委員会の自己評価結果は「優」である（得点4.81）。
2. 評価結果はそれぞれ2024年3月12日に開催された取締役会で報告され、今後の改善の参考とする。