企業統治
持続可能な発展委員会
一、委員会メンバー構成
(一)本会社永続発展委員会、均由専門家之五位董事組成、成員紹介如下：
| 職称 | 姓名 | 学歴 | 現職 |
主要経歴 | 所具備之永続專業知識與能力 |
| 主任委員 | 何（カ）ツォダ |
アメリカ合衆国マサチューセッツ工科大学スローン経営管理学院経営管理修士 |
永道射頻技術(股)公司董事長、永豊余消費品実業(股)公司董事長 | 永豊餘投資控股(株)会社董事長 | エネルギー管理、資源循環と汚染防止、人材開発、多様性と公平と共融、企業統治と法令遵守、リスク管理 |
| 副主任委員 |
林秉毅 |
華盛頓大学資管所修士 |
永道射頻技術(株)公司董事 | 中華開発工業銀行直接投資部 マネージャー |
グリーン技術と革新、人材開発、多様性と公平と共融、企業統治と法令遵守、情報安全とプライバシー、内部統制と監査、財務会計と税務 |
| 委員 |
郭錦榮 |
アメリカ南イリノイ大学会計研究所博士 |
広信益群聯合会計師事務所査帳員/会計師/所長、台北市税務代理人協会理事長、全宇昕科技股份有限公司独立董事 南寶樹脂化学工場股份有限公司独立董事 |
中華民国会計師全国連合会監事会/監事、理事会/理事、台湾省会計師公会会計審査委員会主任委員
|
会社統治と法遵守、内部統制と監査、財務会計と税務、持続的情報開示基準、財務会計と税務 |
| 委員 |
邱仁鋒 |
アメリカ合衆国マサチューセッツ工科大学博士 |
磐網資訊股份有限公司 総経理 株式会社Idrasys 取締役、ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 取締役 |
経済部政府資料開放諮問小組 委員、国立政治大学金融科技研究中心 産業顧問、Microsoft AI Developer Advisory Board, Redmond, Washington, USA | 気候変遷とクリーンゼロ転換、資源循環と汚染防止、人材資本開発、職業安全衛生、企業ガバナンスと法令遵守、リスク管理、情報セキュリティとプライバシー、サプライチェーン管理、内部統制と監査、持続可能な金融と投資、財務会計と税務 |
| 委員 |
李慶義 |
一橋大学MBA |
Pacific Licensing Studio Pte Ltd.董事、達爾膚生醫科技股份有限公司独立董事 | Global Brands Group、CRO、Branded Lifestyle Holdings Limited、Director、Branded Lifestyle Enterprises Limited Taiwan Branch、CEO、KT Licensing、President / CEO | 人材資本開発、多様性と公平と共融、財務会計と税務 |
二、運用紹介
本公司於2025年11月於董事会の下設置永続発展委員会，成員は5名委員から成り、其中2名は董事及び3名は独立董事、依「永続発展委員会組織規程」、毎年應至少召開会議一回、並且得視需要随時召開会議。
本公司永続発展委員会之職権為公司永続発展政策之制定、推動及強化；公司永続発展執行情形與成效之検討與管理；強化與各利害関係人の溝通，及関注其所重視之議題；督導其他経董事会決議之永続発展関連作業事項。
本会社業已制定「リスク管理政策とプログラム」、永続発展委員会がこのプログラムに従いリスク管理事務を監督する責任を負う。永続発展委員会は永続組、企業関懷組、会社治理組、情報安全組およびリスク管理組を設置し、合計5つのワーキンググループを形成する。
三、出席状況統計
本委員会成員の任期と委任の董事会期と同じで、最近年度永続発展委員会会議1回(A)を開き、出席状況は以下の通り：
| 職称 | 姓名 | 実際出席回数(Ｂ) |
委託出席回数 |
実際出席率(%) (B/A) |
備考
|
| 主任委員 | 何（カ）ツォダ |
1 | 0 | 100% |
無 |
| 副主任委員 |
林秉毅 |
1 | 0 | 100% |
無
|
| 委員 |
郭錦榮 |
1 | 0 | 100% |
無
|
| 委員 |
邱仁鋒 |
1 | 0 | 100% |
無
|
| 委員 |
李慶義 |
1 | 0 | 100% |
無
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