公司治理
永续发展委员会
一、委員會成員組成
(一)本公司永續發展委員會，均由專業之五位董事組成，成員介紹如下：
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 現職 |
主要經歷 | 所具備之永續專業知識與能力 |
| 主任委員 | 何奕達 |
美國麻省理工史隆管理學院經營管理碩士 |
永道射頻技術(股)公司董事長、永豐餘消費品實業(股)公司董事長 | 永豐餘投資控股(股)公司董事長 | 能源管理、資源循環與污染防治、人力資本發展、多元及公平與共融、公司治理與法遵、風險管理 |
| 副主任委員 |
林秉毅 |
華盛頓大學資管所碩士 |
永道射頻技術(股)公司董事 | 中華開發工銀直接投資部 經理 |
綠色技術與創新、人力資本發展、多元及公平與共融、公司治理與法遵、資訊安全與隱私、內部控制與稽核、財務會計與稅務 |
| 委員 |
郭錦蓉 |
美國南伊利諾大學會計研究所碩士 |
廣信益群聯合會計師事務所查帳員/會計師/所長、台灣省會計師公會會計審計委員會主任委員、台北市稅務代理人協會理事長、全宇昕科技股份有限公司獨立董事 南寶樹脂化學工廠股份有限公司獨立董事 |
中華民國會計師全國聯合會監事會/監事、理事會/理事、台北市會計師公會/會計審計委員會副主任委員 |
公司治理與法遵、內部控制與稽核、財務會計與稅務、永續資訊揭露標準、財務會計與稅務 |
| 委員 |
邱仁鈿 |
美國麻省理工學院博士 |
碩網資訊股份有限公司 總經理 株式會社Idrasys 取締役、ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 取締役 |
經濟部政府資料開放諮詢小組 委員、國立政治大學金融科技研究中心 產業顧問、Microsoft AI Developer Advisory Board, Redmond, Washington, USA | 氣候變遷與淨零轉型、資源循環與污染防治、人力資本發展、職業安全衛生、公司治理與法遵、風險管理、資訊安全與隱私、供應鏈管理、內部控制與稽核、永續金融與投資、財務會計與稅務 |
| 委員 |
李慶義 |
HITOTSUBASHI UNIVERSITY MBA |
Pacific Licensing Studio Pte Ltd.董事、達爾膚生醫科技股份有限公司獨立董事 | Global Brands Group, CRO、Branded Lifestyle Holdings Limited, Director、Branded Lifestyle Enterprises Limited Taiwan Branch, CEO、KT Licensing, President / CEO | 人力資本發展、多元及公平與共融、財務會計與稅務 |
二、運作介紹
本公司於2025年11月於董事會轄下設立永續發展委員會，成員由5名委員組成，其中2位為董事及3位為獨立董事，依「永續發展委員會組織規程」，每年應至少召開會議一次，並得視需要隨時召開會議。
本公司永續發展委員會之職權為公司永續發展政策之制定、推動及強化；公司永續發展執行情形與成效之檢討與管理；加強與各利害關係人的溝通，及關注其所重視之議題；督導其他經董事會決議之永續發展相關工作事項。
本公司業已訂定「風險管理政策與程序」，由永續發展委員會依循該程序負責督導風險管理事宜。永續發展委員會下設永續組、企業關懷組、公司治理組、資訊安全組及風險管理組，共計5個工作小組。
三、出席情形統計
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，最近年度永續發展委員會開會1次(A)，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) |
委託出席次數 |
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) |
備註
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| 主任委員 | 何奕達 |
1 | 0 | 100% |
無 |
| 副主任委員 |
林秉毅 |
1 | 0 | 100% |
無
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| 委員 |
郭錦蓉 |
1 | 0 | 100% |
無
|
| 委員 |
邱仁鈿 |
1 | 0 | 100% |
無
|
| 委員 |
李慶義 |
1 | 0 | 100% |
無
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