公司治理
重要公司内规
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编号 | 档案名称 |
版本(修订/新增)日期 |
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公司章程
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2023.06.27新增 |
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AZ-MD-120-00-M06 |
薪资报酬委员会组织规程 | 2022.07.11新增 |
| AZ-MD-120-00-M03 |
AZ-MD-120-00-M03 | 董事选任程序 | 2022.07.11新增 |
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AZ-MD-170-00-M01 | 关系人、特定公司及集团企业交易管理办法 |
2022.07.11新增
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AZ-KC-100-00 | 內部稽核制度 | 2022.07.12新增 |
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AZ-KC-100-01-M01 | 内部稽核实施细则 | 2022.07.12新增 |
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AZ-KR-190-00-M01 |
背书保证作业程序
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2022.07.12新增 |
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AZ-MD-140-00-M00 |
资金贷与他人作业程序
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2022.10.11修订 |
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AZ-MD-120-01-M02 |
公司治理守则
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2022.07.12新增 |
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AZ-MD-120-01-M04 |
诚信经营守则
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2022.07.12新增 |
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AZ-MD-120-01-M03 |
永续暨社会责任守则
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2022.07.12新增 |
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AZ-MD-120-00-M10 |
董事会绩效评估办法
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2022.07.12新增 |
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AZ-MD-160-00-M00 |
取得或处分资产处理程序
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2022.07.12新增 |
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AZ-MD-170-00-M00 |
关系人事务处理程序
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2022.07.12新增 |
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AZ-MD-120-01-M05 |
道德行为准则
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2022.07.12新增 |
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AZ-MD-120-01-M06 |
诚信经营作业程序及行为指南
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2022.07.12新增 |
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AZ-MD-150-00-M00 |
从事衍生性商品事务处理程序
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2022.10.11修订 |
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AZ-MD-120-02-M01 |
内部重大信息处理作业程序
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2023.03.10新增 |
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AZ-MD-120-00-M11 |
处理董事要求之标准作业程序
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2023.04.28新增 |
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AZ-MD-170-00-M03 |
关系人相互间财务业务相关作业规范 |
2023.08.02新增 |
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AZ-MD-120-00-M04 |
审计委员会组织规程
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2024.03.10修订 |
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AZ-MD-120-00-M01 |
董事会议事规范 |
2024.03.10修订 |
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AZ-MD-120-00-M02 |
股东会议事规则 |
2024.03.14修订 |
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AZ-MD-120-01-M08 |
永续信息管理办法 |
2024.12.23新增 |
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AZ-MD-120-00-M07 |
永续发展委员会组织规程
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2025.11.11修订
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AZ-MD-120-01-M09 |
资通安全管控指引
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2025.11.11修订 |
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AZ-MD-120-01-M07 |
风险管理政策与作业程序
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2025.11.11修订 |
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AZ-MD-170-00-M02 |
防范内线交易管理办法
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2025.11.11修订 |