公司治理

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薪酬委员会

公司治理

一、委员会成员组成

功能性委员会成员组成(至少包括委员姓名)及运作之介绍
(一)本公司薪酬委员会，均由专业之三位独立董事组成，成员介绍如下：

独立董事
郭錦蓉(♀)      
独立董事
李慶義(♂)     
独立董事
邱仁鈿(♂)     

主要经(学)历

  • 美国南伊利诺大学会计研究所硕士

现职

  • 广信益群联合会计师事务所查帐员/会计师/所长
  • 台湾省会计师公会会计审计委员会主任委员
  • 台北市税务代理人协会理事长
  • 全宇昕科技股份有限公司独立董事
  • 南宝树脂化学工厂股份有限公司独立董事

主要经(学)历

  • HITOTSUBASHI UNIVERSITY MBA
  • Branded Lifestyle Holdings Limited Director
  • KT Licensing Limited President/CEO

现职

  • 达尔肤生医科技股份有限公司独立董事
  • Pacific Licensing Studio PTE LTD Chairman

主要经(学)历

  • 美国南伊利诺大学会计研究所硕士
  • 经济部政府资料开放咨询小组委员
  • 国立政治大学金融科技研究中心产业顾问
  • Microsoft AI Developer Advisory Board, Redmond, Washington, USA

现职

  • 硕网资讯股份有限公司总经理
  • 株式會社Idrasys 取締役
  • ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 取締役

※委员会成员人数为三人，由董事会决议委任之，其中过半数成员应为独立董事，本委员会成员之专业资格与独立性。


二、运作介绍

本公司薪酬委员会成员由董事会决议委任之，其人数为3人，目前均由独立董事担任。其职权为订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构；定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。


三、出席情形统计

本委员会成员之任期与委任之董事会届期相同，最近年度审计委员会开会 3 次(A)，出席情形如下：

职称 姓名 实际出席次数(Ｂ) 委托出席次数 实际出席率(%)(Ｂ/Ａ) 备注
独立董事 郭锦蓉 1 0 100% 召集人
(2025/5/27新任)
独立董事 雷振宏 2 0 100% 召集人
(2025/5/27解任)
独立董事 李庆义 2 1 66% 無
独立董事 邱仁鈿 3 0 100% 無


四、其他應記載事項 
开会日期 期別 议案内容 决议结果
2025-01-15 第一屆第八次 1. 审查本公司2024年度经理人年终绩效奖金案 照案通过
2025-03-11 第一屆第九次 1. 拟通过本公司2024年度员工酬劳及董事酬劳分派案 照案通过
2025-08-12 第二屆第一次 1. 拟订定2025年度员工认股权第一次发行分配名单 照案通过
开会日期 期別 议案内容 决议结果
2024-01-30 第一屆第六次 1. 审查本公司2023年度经理人年终绩效奖金案 照案通过
2024-03-12 第一屆第七次 1. 拟通过本公司2023 年度员工酬劳及董事酬劳分派案 照案通过
开会日期 期別 议案内容 决议结果
2023-01-12 第一屆第四次 1. 拟通过本公司2022年度经理人年终绩效奖金案 照案通过
2023-03-10 第一屆第五次 1. 拟通过本公司2022 年度员工酬劳及独立董事酬劳分派案
2. 审查本公司初次上市现金增资发行新股授予经理人员工认股数额之分配案		 照案通过
开会日期 期別 议案内容 决议结果
2022-07-12 第一屆第一次 1. 本公司现行董事(含独立董事)及经理人薪资报酬之政策、制度、标准与结构案
2. 审查本公司应提交薪资报酬委员会，进行薪资报酬预审之适用经理人范围案
3. 审查本公司董事(含独立董事)及经理人各项薪资报酬案		 照案通过
2022-08-16 第一屆第二次 1. 审查本公司现金增资发行新股授予经理人认股数额分配案
2. 审查本公司经理人薪资报酬案
3. 审查本公司独立董事薪资报酬案		 照案通过
2022-12-14 第一屆第三次 1. 拟通过本公司独立董事邱仁钿报酬追认案 照案通过
五、功能性委員會績效評估執行情形

本公司已完成2025年薪资报酬委员会外部绩效评估执行情形，并于2025年11月11日董事会报告评估结果。

评估周期 每三年执行一次
评估期间 2024年9月1日至2025年8月30日
评估范围 薪资报酬委员会绩效评估
评估方式 外评机构要求本公司提供其所指定的文件，并将绩效评估相关自评问卷发放各董事填写及回收，并指派3位评审委员出具独立性声明后负责评估，于2025年10月8日以线上访谈方式与本公司董事长、独立董事、公司治理主管、稽核主管进行访评。
评估内容 本公司功能性委员会绩效评估之衡量项目，涵盖下列五大构面：
  1. 对公司营运之参与程度。
  2. 功能性委员会职责认知。
  3. 提升功能性委员会决策品质。
  4. 功能性委员会组成及成员选任。
  5. 内部控制。
评估结果 外评机构于2025年10月15日出具评估报告，汇整评估结论与建议事项如下:
一、建议事项
1. 成立「永续发展委员会」之董事会层级功能性委员会
2. 规划女性董事席次达三分之一
3. 董事成员中具有员工身分之人数应低于董事席次三分之ㄧ
4. 制定提升企业价值具体措施，并提报董事会
5. 公司治理实务守则应增修「财务报告发布前之封闭期间，董事或员工等内部人不得进行其股票交易之规定」，并于官网揭露
6. 订定董事会成员及重要管理阶层之接班规划
7. 由董事会层级之功能性委员会督导风险管理，并至少一年一次向董事会报告
8. 企业诚信经营单位执行情形，至少一年一次向董事会报告
9. 制订与营运目标连结之智慧财产管理计画，且至少一年一次向董事会报告执行情形
10. 制定及揭露高阶经理人薪资报酬与 ESG 相关绩效评估连结政策
11. 积极推动环境及社会面向之治理
 
二、改善规划
1. 本公司董事会成员选任均以用人唯才为原则，另应注重董事会成员性别平等，提高女性董事席次至三分之一以上为目标。
2. 规划制定提升企业价值具体措施，且提报董事会，并将相关资讯揭露于公开资讯观测站「提升企业价值计画专区」，促进公司重视股东价值，引导其提升企业价值，并积极与股东沟通。
评估结果分别于2025年11月11日召开董事会报告，以作为日后改进之参考。

本公司已完成2024年薪资报酬委员会绩效评估执行情形，并于2025年3月11日董事会报告评估结果。

评估周期 每年执行一次
评估期间 2024年1月1日至2024年12月31日
评估范围 薪资报酬委员会绩效评估
评估方式 功能性委员会自评
评估内容 本公司功能性委员会绩效评估之衡量项目，涵盖下列五大构面：
  1. 对公司营运之了解与建议。
  2. 功能性委员会职责认知。
  3. 提升功能性委员会决策品质。
  4. 功能性委员会组成及成员选任。
  5. 内部控制。
评估结果 董事会议事单位于2025年1月15日将绩效评估相关自评问卷提供给各董事，并于2025年1月24日回收问卷，经汇整评估结果：
1. 审计委员会及薪资报酬委员会之自评结果为「优」(得分4.81)。
2. 评估结果分别于2025年3月11日召开董事会报告，以作为日后改进之参考。

本公司已完成2023年薪资报酬委员会绩效评估执行情形，并于2024年3月12日董事会报告评估结果。

评估周期 每年执行一次
评估期间 2023年1月1日至2023年12月31日
评估范围 薪资报酬委员会绩效评估
评估方式 功能性委员会自评
评估内容 本公司功能性委员会绩效评估之衡量项目，涵盖下列五大构面：
  1. 对公司营运之了解与建议。
  2. 功能性委员会职责认知。
  3. 提升功能性委员会决策品质。
  4. 功能性委员会组成及成员选任。
  5. 内部控制。
评估结果 董事会议事单位于2024年1月30日将绩效评估相关自评问卷提供给各董事，并于2024年2月7日回收问卷，经汇整评估结果：
1. 审计委员会及薪资报酬委员会之自评结果为「优」(得分4.81)。
2. 评估结果分别于2024年3月12日召开董事会报告，以作为日后改进之参考。