公司治理

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薪酬委員會

公司治理

一、委員會成員組成

功能性委員會成員組成(至少包括委員姓名)及運作之介紹
(一)本公司薪酬委員會，均由專業之三位獨立董事組成，成員介紹如下：

獨立董事
郭錦蓉(♀)      
獨立董事
李慶義(♂)     
獨立董事
邱仁鈿(♂)     

主要經(學)歷

  • 美國南伊利諾大學會計研究所碩士

現職

  • 廣信益群聯合會計師事務所查帳員/會計師/所長
  • 台灣省會計師公會會計審計委員會主任委員
  • 台北市稅務代理人協會理事長
  • 全宇昕科技股份有限公司獨立董事
  • 南寶樹脂化學工廠股份有限公司獨立董事

主要經(學)歷

  • HITOTSUBASHI UNIVERSITY MBA
  • Branded Lifestyle Holdings Limited Director
  • KT Licensing Limited President/CEO

現職

  • 達爾膚生醫科技股份有限公司獨立董事
  • Pacific Licensing Studio PTE LTD Chairman

主要經(學)歷

  • 美國南伊利諾大學會計研究所碩士
  • 經濟部政府資料開放諮詢小組 委員
  • 國立政治大學金融科技研究中心 產業顧問
  • Microsoft AI Developer Advisory Board, Redmond, Washington, USA

現職

  • 碩網資訊股份有限公司 總經理
  • 株式會社Idrasys 取締役
  • ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 取締役

※委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事，本委員會成員之專業資格與獨立性。


二、運作介紹

本公司薪酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數為3人，目前均由獨立董事擔任。其職權為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。


三、出席情形統計

本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，最近年度審計委員會開會3次(A)，出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) 備註
獨立董事 郭錦蓉 1 0 100% 召集人
(2025/5/27新任)
獨立董事 雷振宏 2 0 100% 召集人
(2025/5/27解任)
獨立董事 李慶義 2 1 66% 無
獨立董事 邱仁佃 3 0 100% 無


四、其他應記載事項 
開會日期 期別 議案內容 決議結果
2025-01-15 第一屆第八次 1. 審查本公司2024年度經理人年終績效獎金案 照案通過
2025-03-11 第一屆第九次 1. 擬通過本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派案 照案通過
2025-08-12 第二屆第一次 1. 擬訂定2025年度員工認股權第一次發行分配名單 照案通過
開會日期 期別 議案內容 決議結果
2024-01-30 第一屆第六次 1. 審查本公司2023年度經理人年終績效獎金案 照案通過
2024-03-12 第一屆第七次 1. 擬通過本公司2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 照案通過
開會日期 期別 議案內容 決議結果
2023-01-12 第一屆第四次 1. 擬通過本公司2022年度經理人年終績效獎金案 照案通過
2023-03-10 第一屆第五次 1. 擬通過本公司2022 年度員工酬勞及獨立董事酬勞分派案
2. 審查本公司初次上市現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案		 照案通過
開會日期 期別 議案內容 決議結果
2022-07-12 第一屆第一次 1. 本公司現行董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
2. 審查本公司應提交薪資報酬委員會，進行薪資報酬預審之適用經理人範圍案
3. 審查本公司董事(含獨立董事)及經理人各項薪資報酬案		 照案通過
2022-08-16 第一屆第二次 1. 審查本公司現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案
2. 審查本公司經理人薪資報酬案
3. 審查本公司獨立董事薪資報酬案		 照案通過
2022-12-14 第一屆第三次 1. 擬通過本公司獨立董事邱仁鈿報酬追認案 照案通過
五、功能性委員會績效評估執行情形

本公司已完成2025年薪資報酬委員會外部績效評估執行情形，並於2025年11月11日董事會報告評估結果。

評估週期 每三年執行一次
評估期間 2024年9月1日至2025年8月30日
評估範圍 薪資報酬委員會績效評估
評估方式 外評機構要求本公司提供其所指定的文件，並將績效評估相關自評問卷發放各董事填寫及回收，並指派3位評審委員出具獨立性聲明後負責評估，於2025年10月8日以線上訪談方式與本公司董事長、獨立董事、公司治理主管、稽核主管進行訪評。
評估內容 本公司功能性委員會績效評估之衡量項目，涵蓋下列五大構面：
1. 對公司營運之參與程度。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。
評估結果 外評機構於2025年10月15日出具評估報告，彙整評估結論與建議事項如下:
一、建議事項
1. 成立「永續發展委員會」之董事會層級功能性委員會
2. 規劃女性董事席次達三分之一
3. 董事成員中具有員工身分之人數應低於董事席次三分之ㄧ
4. 制定提升企業價值具體措施，並提報董事會
5. 公司治理實務守則應增修「財務報告發布前之封閉期間，董事或員工等內部人不得進行其股票交易之規定」，並於官網揭露
6. 訂定董事會成員及重要管理階層之接班規劃
7. 由董事會層級之功能性委員會督導風險管理，並至少一年一次向董事會報告
8. 企業誠信經營單位執行情形，至少一年一次向董事會報告
9. 制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，且至少一年一次向董事會報告執行情形
10. 制定及揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結政策
11. 積極推動環境及社會面向之治理
 
二、改善規劃
1. 本公司董事會成員選任均以用人唯才為原則，另應注重董事會成員性別平等，提高女性董事席次至三分之一以上為目標。
2. 規劃制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」，促進公司重視股東價值，引導其提升企業價值，並積極與股東溝通。
評估結果分別於2025年11月11日召開董事會報告，以作為日後改進之參考。

本公司已完成2024年薪資報酬委員會績效評估執行情形，並於2025年3月11日董事會報告評估結果。

評估週期 每年執行一次
評估期間 2024年1月1日至2024年12月31日
評估範圍 薪資報酬委員會績效評估
評估方式 功能性委員會自評
評估內容 本公司功能性委員會績效評估之衡量項目，涵蓋下列五大構面：
1. 對公司營運之瞭解與建議。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。
評估結果 董事會議事單位於2025年1月15日將績效評估相關自評問卷提供給各董事，並於2025年1月24日回收問卷，經彙整評估結果：
1. 審計委員會及薪資報酬委員會之自評結果為「優」(得分4.81)。
2. 評估結果分別於2025年3月11日召開董事會報告，以作為日後改進之參考。

本公司已完成2023年薪資報酬委員會績效評估執行情形，並於2024年3月12日董事會報告評估結果。

評估週期 每年執行一次
評估期間 2023年1月1日至2023年12月31日
評估範圍 薪資報酬委員會績效評估
評估方式 功能性委員會自評
評估內容 本公司功能性委員會績效評估之衡量項目，涵蓋下列五大構面：
1. 對公司營運之瞭解與建議。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。
評估結果 董事會議事單位於2024年1月30日將績效評估相關自評問卷提供給各董事，並於2024年2月7日回收問卷，經彙整評估結果：
1. 審計委員會及薪資報酬委員會之自評結果為「優」(得分4.81)。
2. 評估結果分別於2024年3月12日召開董事會報告，以作為日後改進之參考。