公司治理
公司治理主管及落实诚信经营情形
为健全诚信经营管理，本公司由人力资源部负责诚信经营政策及防范方案的制定与监督执行，并每年定期向董事会报告一次。
于2025年11月11日，公司向董事会报告了诚信经营落实情况。
公司治理职权
本公司经董事会通过，并于2022年7月12日股东常会报告，制定了《诚信经营守则》及《诚信经营作业程序与行为指南》，期望并要求本公司董事、经理人、受雇人员或具有实质控制能力者积极落实诚信经营政策，建立诚信经营企业文化。
公司治理主管进修情况
诚信经营落实情况
主要政策
- 禁止行贿及受贿。
- 禁止提供非法政治献金。
- 禁止不当慈善捐赠或赞助。
- 禁止提供或接受不合理礼品、款待或其他不正当利益。
- 禁止侵犯商业秘密、商标权、专利权、著作权及其他智慧财产权。
- 禁止从事不公平竞争行为。
- 禁止在产品及服务的研发、采购、制造、提供或销售过程中直接或间接损害消费者或其他利害关系人的权益、健康与安全。
负责单位
为健全诚信经营管理，本公司由人力资源部负责诚信经营政策及防范方案的制定与监督执行，并每年定期向董事会报告一次。
主要职责
- 与其他部门共同协助将诚信与道德价值融入公司经营策略，并配合法规与制度建置相关防弊措施及监督制衡机制。
- 制定防范不诚信行为方案，并在各方案中设计相关标准作业程序及行为指南。
- 检视并协助优化各部门组织、编制与职掌；针对营业范围内可能涉及较高不诚信风险的业务活动，设置相互监督制衡机制。
- 负责推动与协调诚信政策宣导及培训。
- 建立检举制度并督促其有效执行。
- 配合董事会督促管理层查核落实诚信经营所建立的防范措施是否有效运作。
- 制作并妥善保存诚信经营政策落实执行的相关文件。
推动成效
每年开展诚信经营相关规定的宣导与测验，积极落实诚信正直价值观，强化公司治理及风险管控，将诚信企业文化深植员工心中。
公司2025年至今未发生任何检举事件。
公司设立违反诚信经营的检举管道，供内部及外部检举人申诉相关案件。
检举案件均以密件方式受理，并依法保密检举人身份及相关内容。
收受检举后，案件将登记于检举清册，并依规定确认是否受理。
经受理的案件，由权责单位依程序进行调查，相关单位应配合办理；涉及利益冲突者，应依法回避。
调查结果将依案件性质提交相关单位审议；如涉及董事或高级管理人员，另依规定提报审计委员会及董事会。
案件处理进度及调查结果将适时通知检举人，相关资料依法妥善留存与管理。
检举在线信箱：tw-hr@arizonrfid.com
检举电话：(866)2-2322-4824#193
检举书面信件寄送：Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. 人力资源部
内部稽核与内控
本公司建立有效的会计制度及内部控制制度，并定期检讨，以确保诚信经营制度的设计及执行持续有效。内部稽核单位应定期查核上述制度的遵循情况，并形成稽核报告提报董事会，同时可委任会计师执行查核，必要时可聘请专业人士协助。
2025年度作业风险控制落实度自评及关键风险指标监测结果显示，未发现任何不诚信行为。
教育训练
公司在聘用条件中要求员工遵守诚信经营政策。
公司定期通过教育训练或其他方式宣导诚信经营理念，使利害关系人充分了解公司在诚信经营方面的决心、政策、防范措施及违反诚信行为的后果。
防范内线交易
- 经董事会决议通过《防范内线交易管理规则》，新进员工入职须签署《诚信、保密暨智慧财产约定书》和《防范内线交易承诺书》，以明确告知员工须遵守诚信廉洁及营业保密义务；涉及可能对公司股票价格产生重大影响的机密信息时，员工必须遵守保密协议。
- 董事会会议召开时，如涉及可能影响公司股票价格的重大事项或议案，议事事务单位应依证券交易法第157-1条提醒在场董事及列席经理人禁止内线交易。
- 定期举办诚信经营教育训练，在实体课程中向全体员工宣导禁止内线交易的相关规定。